A.聲明信息與現(xiàn)有賬戶開立及反洗錢程序收集的身份信息不符的
B.聲明僅為中國稅收居民，但賬戶持有人提供的國籍為外國，或者證件類型、現(xiàn)居住地址、電話為國外以及香港、澳門和臺灣地區(qū)的
C.聲明為非居民，但賬戶持有人提供的國籍、證件類型、現(xiàn)居住地址等所屬國家（地區(qū)）與其聲明的稅收居民國（地區(qū)）不一致的
D.其他存在明顯矛盾情形的
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A.稅務部門向個人出具的《中國稅收居民身份證明》
B.中華人民共和國居民身份證
C.外國人永久居留身份證
D.個人在中國境內(nèi)居住滿一年的證明材料，如護照記載的出入境記錄等
E.其他有效證明材料
A.柜面預約
B.電子渠道預約
C.電話預約
D.快遞預約
A.個人銀行賬戶（含信用卡）
B.個人支付賬戶
C.單位銀行賬戶
D.單位支付賬戶
A.社會保障卡賬戶
B.社會醫(yī)療保險卡賬戶
C.軍人保障卡賬戶
D.公務員健康體檢卡賬戶
A.不必核查
B.到當?shù)毓卜志稚祥T核查
C.可先為開戶申請人開立Ⅱ、Ⅲ類戶，該賬戶只收不付，在銀行按規(guī)定聯(lián)網(wǎng)核查個人身份信息后賬戶才能正常使用
D.可以通過公安部認可的其他查詢渠道聯(lián)網(wǎng)核查
最新試題
經(jīng)企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)核查，核查結(jié)果顯示企業(yè)登記狀態(tài)、企業(yè)納稅人狀態(tài)為“注銷”；的企業(yè)，不應當拒絕開戶。
營業(yè)機構(gòu)領(lǐng)取重要空白憑證，應先通過“憑證出入庫預約”交易進行預約，確定領(lǐng)取憑證的（）。
客戶因印鑒遺失或損壞需要更換預留印鑒的，需要向開戶銀行提供司法部門的證明等相關(guān)證明文件：如司法收回舊公章的收條或報案回執(zhí)或遺失聲明作廢的報紙原件、復印件。
大額即時轉(zhuǎn)賬來賬，批處理業(yè)務，2000元（含）以下全渠道小額類業(yè)務允許各清算賬戶透支，其他不允許透支。
系統(tǒng)自動開立資金清算賬戶。
手機號碼核查申請，提交要素：（）、（）、證件類型、（）或工商注冊號、操作員姓名等。
七天通知存款，包含以下哪些情況時，不允許提前支?。ǎ?。
微信銀行、手機銀行預約服務功能，客戶自主填寫開戶申請，至柜面經(jīng)柜員確認后，打印開戶申請書。
柜面系統(tǒng)切換本地授權(quán)后清算中心授權(quán)業(yè)務由法人行社管理員授權(quán)。
存款證明涉及的業(yè)務憑證包括：（）。