多項選擇題金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時，發(fā)現(xiàn)可疑行為，應(yīng)當(dāng)向（）報告。

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
C.銀行同業(yè)協(xié)會
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會


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1.多項選擇題聯(lián)網(wǎng)核查時，若確認(rèn)OVIS系統(tǒng)內(nèi)不存在該客戶身份證影像，且該客戶身份證同時滿足以下保存條件，應(yīng)及時進(jìn)行身份證影像保存。（）

A.身份證為一代身份證，且通過初審
B.身份證為二代身份證，且通過初審
C.身份證信息通過二代身份證閱讀器鑒別
D.人行核查系統(tǒng)返回核查結(jié)果一致且有照片，照片與客戶身份證照片一致的

2.多項選擇題關(guān)于聯(lián)網(wǎng)核查描述正確的有（）。

A.銀行對聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息要進(jìn)行保密，不得隨意向任何單位和個人提供，網(wǎng)點負(fù)責(zé)人及上級領(lǐng)導(dǎo)除外
B.需當(dāng)場為客戶辦結(jié)的聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)場進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查
C.聯(lián)網(wǎng)核查不通過或需要進(jìn)一步核實的，柜員應(yīng)拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
D.聯(lián)網(wǎng)核查時，如確認(rèn)OVIS系統(tǒng)或人行核查系統(tǒng)反饋的身份證影像信息與客戶身份證所記載信息完全相符，可按照相關(guān)規(guī)定繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)

3.多項選擇題個人結(jié)算賬戶開戶業(yè)務(wù)操作合規(guī)的有（）。

A.個人客戶開立結(jié)算賬戶，需提供有效身份證件復(fù)印件，并填寫《個人結(jié)算賬戶申請書》
B.柜員做“個人產(chǎn)品開戶簽約”交易時，系統(tǒng)內(nèi)無客戶信息或客戶信息不全的，柜員根據(jù)客戶口頭提交的信息新建或修改客戶信息
C.柜員建立或修改客戶信息后，進(jìn)入開戶簽約交易選擇開立借記卡或活期結(jié)算存折，按客戶填寫內(nèi)容錄入相關(guān)信息，提交系統(tǒng)處理
D.交易成功后，打印存款憑條和《個人結(jié)算賬戶申請書》存款憑條做傳票留存，柜員核對《個人結(jié)算賬戶申請書》打印信息和客戶所填信息一致，交客戶簽字確認(rèn)，銀行蓋章后，第一聯(lián)和身份證件復(fù)印件專夾保管，第二聯(lián)和身份證原件交客戶留存

5.多項選擇題以下哪種情況，金融機(jī)構(gòu)需要重新識別客戶身份。（）

A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
B.金融機(jī)構(gòu)獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
C.獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的
D.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的