A.客戶信用等級(jí)和結(jié)算記錄是否符合標(biāo)準(zhǔn)
B.是否在農(nóng)業(yè)銀行開立存款賬戶或結(jié)算賬戶
C.是否具有外貿(mào)進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)
D.是否具有真實(shí)的貿(mào)易背景

A.法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照如存在年審未通過、被吊銷、注銷、聲明作廢等情況，應(yīng)要求客戶進(jìn)行補(bǔ)正。
B.客戶應(yīng)提供近三年財(cái)務(wù)年報(bào)與近期財(cái)務(wù)報(bào)表，成立不足三年的客戶，提交自成立以來的年度報(bào)表。
C.對(duì)承包經(jīng)營(yíng)客戶，應(yīng)要求提供發(fā)包人同意申請(qǐng)授信的決議、文件或具有同等法律效力的文件或證明。
D.國(guó)家規(guī)定的特殊行業(yè)，需提供有權(quán)部門的許可證、核準(zhǔn)書或備案文件。

A.資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)核準(zhǔn)件
B.外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書或外經(jīng)委批文
C.外商投資企業(yè)外匯登記證
D.預(yù)留銀行印鑒

A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照
B.組織機(jī)構(gòu)代碼證
C.稅務(wù)登記證
D.基本賬戶開戶許可證

A.數(shù)據(jù)中心應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，定期對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。
B.調(diào)閱文檔時(shí)，須由調(diào)閱單位提出申請(qǐng)，填寫有關(guān)申請(qǐng)表。
C.調(diào)閱文檔申請(qǐng)應(yīng)提交中心有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并登記備案。
D.調(diào)閱文檔時(shí)，數(shù)據(jù)中心負(fù)責(zé)人須在場(chǎng)。

A.向人民銀行報(bào)送數(shù)據(jù)的時(shí)限為交易發(fā)生后的5個(gè)工作日內(nèi)（遇節(jié)假日順延）。
B.對(duì)人民銀行反饋的錯(cuò)誤數(shù)據(jù)文件，查明屬于各級(jí)行補(bǔ)錄錯(cuò)誤的，應(yīng)對(duì)錯(cuò)誤之處進(jìn)行標(biāo)記注明并發(fā)送營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)更正。
C.重新向人民銀行補(bǔ)報(bào)數(shù)據(jù)的時(shí)限為接到人民銀行反饋的錯(cuò)誤數(shù)據(jù)后的3個(gè)工作日內(nèi)（遇節(jié)假日順延）
D.應(yīng)于交易發(fā)生的次日，按時(shí)從業(yè)務(wù)系統(tǒng)提取交易數(shù)據(jù)，于中午前生成補(bǔ)錄清單。

A.反洗錢工作主管部門
B.監(jiān)察部門
C.國(guó)際業(yè)務(wù)部門
D.會(huì)計(jì)結(jié)算部門

A.各級(jí)行管理機(jī)構(gòu)應(yīng)協(xié)助國(guó)家有關(guān)部門，對(duì)有關(guān)資金交易賬戶進(jìn)行核查
B.反洗錢工作主管部門于核查結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi)，在AMLS“核查管理登記”中進(jìn)行登記。
C.涉及國(guó)家秘密的核查，另行登記。
D.涉及國(guó)家秘密的核查，因保密需要，不進(jìn)行登記。

A.運(yùn)營(yíng)主管
B.大堂經(jīng)理
C.指定柜員
D.信貸客戶經(jīng)理

A.反洗錢黑名單
B.反洗錢數(shù)據(jù)補(bǔ)錄清單
C.AMLS用戶組維護(hù)申請(qǐng)表
D.AMLS系統(tǒng)用戶維護(hù)申請(qǐng)表