單項選擇題中國人民銀行和各金融機構不得向()泄露可疑支付交易信息,但法律另有規(guī)定的除外。

A、任何無關個人
B、任何無關單位
C、任何無關單位或個人
D、任何單位或個人


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1.單項選擇題中國人民銀行《金融機構反洗錢規(guī)定》所稱洗錢,是指將()通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),使其在形式上合法化的行為。

A、犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益
B、未經(jīng)納稅申報的收入
C、各種灰色收入
D、表面上不合法的收入

2.單項選擇題金融機構發(fā)現(xiàn)大額、可疑交易涉嫌犯罪的,應當及時向()報告。

A、當?shù)胤ㄔ?br /> B、當?shù)貦z察部門
C、當?shù)毓膊块T
D、當?shù)卣鞴?/p>

3.單項選擇題國際社會第一個有關控制跨國洗錢活動的國際公約是()。

A、FATF40條建議
B、美國的銀行保密法
C、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
D、英國《1994年控制洗錢規(guī)則》

5.單項選擇題根據(jù)《中國銀行股份有限公司員工守則》規(guī)定,如遇工作職責交叉或模糊的事項,為避免難以挽回的損失,員工應當()。

A、避免在職責明確以前擅自作主
B、及時向上級匯報請示
C、先行予以合理處理,事后應及時向上級匯報,不得以職責不明為由推諉
D、立即要求有關部門澄清職責