A、任何無關個人
B、任何無關單位
C、任何無關單位或個人
D、任何單位或個人
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A、犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益
B、未經(jīng)納稅申報的收入
C、各種灰色收入
D、表面上不合法的收入
A、當?shù)胤ㄔ?br />
B、當?shù)貦z察部門
C、當?shù)毓膊块T
D、當?shù)卣鞴?/p>
A、FATF40條建議
B、美國的銀行保密法
C、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
D、英國《1994年控制洗錢規(guī)則》
A、投資或擔任高級管理職務
B、投資或任職
C、介紹
D、任職
A、避免在職責明確以前擅自作主
B、及時向上級匯報請示
C、先行予以合理處理,事后應及時向上級匯報,不得以職責不明為由推諉
D、立即要求有關部門澄清職責
最新試題
具有合同撤銷權的當事人應當自知道或者應當知道撤銷事由之日起多久行使撤銷權()
合同當事人就履行期限沒有約定或約定不明確的,應當如何履行()
某甲欠信用社10萬元貸款已逾期,某甲對某乙有到期債務20萬元,并有一套價值20萬元的商品房。為逃避債務,某甲放棄了對某乙的到期債權,并將商品房贈與某丙,信用社對某甲的行為可以行使()。
借款人使用貸款不得用于以下哪些用途()
民間借貸的利率可以適當高于銀行利率,但最高不得超過銀行同類貸款利率的()倍
偽造、變造下列哪些金融票證的構成犯罪()
下列哪些屬于銀行業(yè)金融的審慎經(jīng)營規(guī)則的容()
債權人轉讓權利的,不必通知債務人。
貸款展期的,其利率按照展期日展期期限所對應的貸款利率來確定,即展期多久,按照展期日對應的利率確定展期貸款利率。
債務人將合同的義務全部或者部分轉移給第三人的,應當通知債權人,但不必經(jīng)債權人的同意。