單項選擇題境內金融機構應當按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,向中國人民銀行報告()情況。
A、大額和可疑人民幣交易
B、可疑外匯交易
C、大額外匯交易
D、大額和可疑交易
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1.單項選擇題履行反洗錢義務的機構及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報告,受()保護。
A、行政命令
B、法律
C、規(guī)章
D、條例
2.單項選擇題國務院有關金融監(jiān)督管理機構審批新設金融機構或者金融機構增設分支機構時,應當審查新機構()的方案;對于不符合本法規(guī)定的設立申請,不予批準。
A、人員構成
B、準備金提取
C、反洗錢內部控制制度
D、應急預案
3.單項選擇題可疑資金交易,系指交易的金額、頻率、來源、流向和用途等有()交易行為。
A、明顯特性的
B、違反操作的
C、異常特征的
D、不符合行內規(guī)定的
4.單項選擇題可疑交易調查人員對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料,可以予以()。
A、扣留
B、封存
C、帶離被調查機構
D、不予處理
5.單項選擇題金融機構在履行反洗錢義務過程中,發(fā)現涉嫌犯罪的,應當及時以書面形式向中國人民銀行當地分支機構和當地()機關報告。
A.國家外匯管理局
B.中國人民銀行
C.監(jiān)察機構
D.公安機關
最新試題
使用虛假的身份證明騙領信用卡屬一般違法行為,不構成犯罪。
題型:判斷題
買賣合同標的物毀損、滅失的風險,在標的物交付之前由()承擔,交付之后由()承擔。
題型:單項選擇題
貸款展期的,其利率按照展期日展期期限所對應的貸款利率來確定,即展期多久,按照展期日對應的利率確定展期貸款利率。
題型:判斷題
銀行業(yè)金融違反審慎經營規(guī)則的,國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理或者其省一級派出有權采取的監(jiān)管措施包括()
題型:多項選擇題
貸款人應當根據貸款風險狀況將貸款分為正常、關注、次級、可疑和損失類,其中不良貸款包括哪些()
題型:多項選擇題
根據貸款資金的來源和風險承擔可以將貸款種類分為哪幾類()
題型:多項選擇題
國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理審查銀行董事和高級管理人員的任職資格,應當自收到申請文件之日起()作出批準與否的決定。
題型:單項選擇題
銀行業(yè)監(jiān)督管理根據審慎監(jiān)管的要求,可以采取下列哪些措施進行現場檢查()
題型:多項選擇題
債務人將合同的義務全部或者部分轉移給第三人的,應當通知債權人,但不必經債權人的同意。
題型:判斷題
合同撤銷權自債權人知道或者應當知道撤銷事由之日起()年行使.自債務人的行為發(fā)生之日起()年沒有行使撤銷權的,該撤銷權消滅。
題型:單項選擇題