單項選擇題金融機構(gòu)未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的,為身份不明的客戶開立匿名、假名帳戶行為的,致使洗錢后果發(fā)生的,對金融機構(gòu)將處以()罰款;

A、20-50萬元
B、50-200萬元
C、5-50萬元
D、50-500萬元


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1.單項選擇題境內(nèi)金融機構(gòu)應當按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,向中國人民銀行報告()情況。

A、大額和可疑人民幣交易
B、可疑外匯交易
C、大額外匯交易
D、大額和可疑交易

4.單項選擇題可疑資金交易,系指交易的金額、頻率、來源、流向和用途等有()交易行為。

A、明顯特性的
B、違反操作的
C、異常特征的
D、不符合行內(nèi)規(guī)定的

5.單項選擇題可疑交易調(diào)查人員對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料,可以予以()。

A、扣留
B、封存
C、帶離被調(diào)查機構(gòu)
D、不予處理

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使用虛假的身份證明騙領信用卡屬一般違法行為,不構(gòu)成犯罪。

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題型:單項選擇題

銀行業(yè)金融變更持有資本總額或者股份總額達到規(guī)定比例以上的股東的,國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理應當對股東的資金來源、財務狀況、資本補充能力和誠信狀況進行審查。

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超過訴訟時效期間,借款人在銀行發(fā)出的催收通知單上簽字,該借款合同關系受到法律保護。

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下列關于借款的利息預先扣除的說法哪些是正確的()

題型:多項選擇題

因債務人放棄其到期債權(quán)或者無償轉(zhuǎn)讓財產(chǎn),對債權(quán)人造成損害的,債權(quán)人可以請求人民法院()債務人的行為。

題型:填空題

貸款展期的,其利率按照展期日展期期限所對應的貸款利率來確定,即展期多久,按照展期日對應的利率確定展期貸款利率。

題型:判斷題

因債務人怠于行使其到期債權(quán),對債權(quán)人造成損害的,債權(quán)人可以向人民法院請求以自己的名義()行使債務人的債權(quán)

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買賣合同標的物毀損、滅失的風險,在標的物交付之前由()承擔,交付之后由()承擔。

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合同當事人就履行期限沒有約定或約定不明確的,應當如何履行()

題型:單項選擇題