A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符
B、短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C、長(zhǎng)期閑臵的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的張虎突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
D、沒(méi)有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前出現(xiàn)大量資金收付
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A、身份證
B、戶口簿（16周歲以下）
C、護(hù)照
D、工作證
A、客戶身份識(shí)別制度
B、客戶身份資料和交易記錄保存制度
C、大額教益和可疑交易報(bào)告制度
D、反洗錢內(nèi)部控制制度
A、基本存款賬戶實(shí)行核準(zhǔn)制度，經(jīng)中國(guó)人民銀行核準(zhǔn)并頒發(fā)開戶許可證后方可辦理開戶
B、非預(yù)算單位專用存款帳戶實(shí)行備案制度，開戶行審核同意后，在5個(gè)工作日內(nèi)通過(guò)“人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)”（以下簡(jiǎn)稱“賬戶管理系統(tǒng)”）向人民銀行當(dāng)?shù)胤种袌?bào)備，無(wú)須報(bào)送紙質(zhì)資料
C、開戶行可以為符合開戶條件的單位開立兩個(gè)及兩個(gè)以上的基本存款賬戶
D、一般存款賬戶用于辦理單位客戶借款轉(zhuǎn)存、借款歸還和其他結(jié)算的資金收付。該賬戶可以辦理現(xiàn)金繳存，也可以辦理現(xiàn)金支取
A、業(yè)務(wù)合規(guī)操作情況
B、尾箱管理情況
C、安全防范情況
D、員工異常行為
A、監(jiān)管員每天必查
B、分理處主任每周必查
C、支行支行主管領(lǐng)導(dǎo)或部門每月必查
D、市分行主管領(lǐng)導(dǎo)或部門每季必查
最新試題
貸款按照期限可以分為短期貸款、中期貸款和長(zhǎng)期貸款，其中中期貸款是指貸款期限在1年以上（含1年）5年以下（含5年）的貸款。
銀行業(yè)金融的設(shè)立、變更、終止以及業(yè)務(wù)圍的審查批準(zhǔn)機(jī)關(guān)為（）
民間借貸的利率可以適當(dāng)高于銀行利率，但最高不得超過(guò)銀行同類貸款利率的（）倍
國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理審查銀行董事和高級(jí)管理人員的任職資格，應(yīng)當(dāng)自收到申請(qǐng)文件之日起（）作出批準(zhǔn)與否的決定。
銀行業(yè)監(jiān)督管理根據(jù)審慎監(jiān)管的要求，可以采取下列哪些措施進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查（）
具有合同撤銷權(quán)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)自知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起多久行使撤銷權(quán)（）
貸款人應(yīng)當(dāng)審議借款人的借款申請(qǐng)，并及時(shí)答復(fù)貸與不貸.短期貸款答復(fù)時(shí)間不得超過(guò)多久（）
當(dāng)事人互負(fù)債務(wù)，有先后履行順序，，應(yīng)當(dāng)先履行債務(wù)的當(dāng)事人，有確切證據(jù)證明對(duì)方有下列哪些情形之一的，可以中止履行（）
使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡屬一般違法行為，不構(gòu)成犯罪。
合同的權(quán)利義務(wù)終止，不影響合同中哪些條款的效力（）