A、網(wǎng)點(diǎn)員工進(jìn)出現(xiàn)金柜臺未即開即鎖通勤門，造成被搶損失
B、網(wǎng)點(diǎn)在營業(yè)前后、接送款之前未有效封閉，外人逗留作案，造成損失
C、網(wǎng)點(diǎn)員工未按規(guī)定接受檢查，造成不法分子假冒檢查人員進(jìn)入柜臺搶劫
D、網(wǎng)點(diǎn)柜員營業(yè)終了未進(jìn)行防入侵報警布防，造成被盜損失
E、網(wǎng)點(diǎn)柜員未按照防搶劫應(yīng)急預(yù)案要求進(jìn)行處置，造成被搶損失

A、網(wǎng)點(diǎn)防入侵報警裝置故障引發(fā)應(yīng)對盜竊失效，造成損失
B、網(wǎng)點(diǎn)員工進(jìn)出現(xiàn)金柜臺未即開即鎖通勤門，造成被搶損失
C、網(wǎng)點(diǎn)在營業(yè)前后、接送款之前未有效封閉，外人逗留作案，造成損失
D、網(wǎng)點(diǎn)柜員營業(yè)終了未進(jìn)行防入侵報警布防，造成被盜損失
E、網(wǎng)點(diǎn)柜員未按照防搶劫應(yīng)急預(yù)案要求進(jìn)行處置，造成被搶損失

A、做好大額交易和可疑交易報告工作
B、遵循“了解你的客戶”原則，執(zhí)行客戶身份識別制度
C、依法妥善保存客戶身份資料和交易記錄
D、組織形式多樣的反洗錢宣傳培訓(xùn)
E、設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作

A、依法合規(guī)原則
B、積極主動配合有權(quán)機(jī)關(guān)原則
C、不介入糾紛原則
D、維護(hù)銀行自身合法權(quán)益原則
E、不損害客戶合法權(quán)益原則

A、執(zhí)法人員的工作證或執(zhí)行公務(wù)證
B、執(zhí)法人員身份證
C、縣級以上有權(quán)機(jī)關(guān)出具的相關(guān)法律文書
D、有權(quán)機(jī)關(guān)出具的介紹信

A、為不提供身份證件或提供假身份證件的客戶開立存款賬戶
B、為提供虛假開戶資料的客戶辦理存款、結(jié)算業(yè)務(wù)
C、發(fā)生大額、可疑交易，不按規(guī)定及時、準(zhǔn)確報告
D、不按規(guī)定期限保管賬戶資料和交易記錄，賬戶資料和交易記錄保存不完整
E、泄露反洗錢工作信息
F、未按監(jiān)管部門要求開展反洗錢宣傳、培訓(xùn)工作。

A、反洗錢宣傳制度
B、客戶身份識別制度
C、反洗錢內(nèi)部控制制度
D、客戶身份資料和交易記錄保存制度
E、大額交易和可疑交易報告制度

A、人民檢察院
B、監(jiān)察機(jī)關(guān)
C、國家安全機(jī)關(guān)
D、軍隊保衛(wèi)部門
E、證券監(jiān)督管理機(jī)關(guān)
F、公安機(jī)關(guān)

A、審計機(jī)關(guān)
B、工商行政管理機(jī)關(guān)
C、國家安全機(jī)關(guān)
D、人民檢察院
E、證券監(jiān)督管理機(jī)關(guān)
F、公安機(jī)關(guān)

A、審計機(jī)關(guān)
B、工商行政管理機(jī)關(guān)
C、國家安全機(jī)關(guān)
D、人民檢察院
E、證券監(jiān)督管理機(jī)關(guān)