A、審計機關(guān)
B、工商行政管理機關(guān)
C、國家安全機關(guān)
D、人民檢察院
E、證券監(jiān)督管理機關(guān)
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A、人民檢察院
B、監(jiān)察機關(guān)
C、國家安全機關(guān)
D、軍隊保衛(wèi)部門
E、證券監(jiān)督管理機關(guān)
F、公安機關(guān)
A、人民法院
B、稅務(wù)機關(guān)
C、人民檢察院
D、海關(guān)
E、公安機關(guān)
F、工商行政管理機關(guān)
A、要求協(xié)助執(zhí)行機關(guān)的名稱
B、執(zhí)行人員姓名及證件號碼
C、要求協(xié)助執(zhí)行的項目
D、相關(guān)法律文書的名稱和文號
E、被協(xié)助執(zhí)行人的戶名和賬號以及處理結(jié)果
A、要求協(xié)助的機關(guān)應(yīng)具備法律、法規(guī)規(guī)定的主體資格
B、要求協(xié)助的事項應(yīng)符合法律、法規(guī)規(guī)定
C、執(zhí)法人員應(yīng)出具本人工作證或執(zhí)行公務(wù)證
D、賬號、戶名應(yīng)填寫正確,兩者均填寫時,必須一致
E、相關(guān)法律文書應(yīng)符合法律規(guī)定
A、違規(guī)操作
B、協(xié)助執(zhí)行
C、泄露客戶資料
D、反洗錢
A、違規(guī)操作
B、超范圍協(xié)助
C、向非執(zhí)法人員泄露客戶資料
D、轉(zhuǎn)移被執(zhí)行人資金
E、不履行協(xié)助執(zhí)行義務(wù)
A、加強對業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)
B、嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)操作流程進行審查
C、履行換人復(fù)核
D、配備、利用先進的鑒別儀器進行審查
A、必須嚴(yán)格審查申請單位的相關(guān)證明文件是否真實、有效
B、必須把好審核相應(yīng)證明文件的關(guān)口,如認(rèn)為證件不全、有誤或有異議,必須進行核實
C、必要時到單位客戶經(jīng)營場所實地考察
D、單位法人代表或單位負(fù)責(zé)人必須到場
E、開戶銀行對不符合開戶要求的單位客戶堅決不受理其開戶申請。
A、線索甄別
B、線索查詢
C、線索報告
D、線索處置
E、線索分析
A、控制業(yè)務(wù)運行風(fēng)險
B、提高業(yè)務(wù)授權(quán)效率
C、優(yōu)化人力資源配置
D、調(diào)整業(yè)務(wù)運營布局
E、提供營銷支持
最新試題
開戶單位購買(),柜員應(yīng)審核開戶單位預(yù)留簽章和購買人“結(jié)算證”或IC卡,核驗開戶單位預(yù)留密碼后辦理。
下級行向上級行領(lǐng)用空白重要憑證時,若由非系統(tǒng)請領(lǐng)柜員領(lǐng)取的,領(lǐng)用人除持要素請領(lǐng)單、本人有效身份證件外,還須出具()。
結(jié)算業(yè)務(wù)查詢查復(fù)應(yīng)使用()。
()按照事權(quán)劃分的要求對柜員權(quán)限卡的簽發(fā)、變更、注銷申請進行初步審查。
資信、存款證明業(yè)務(wù)應(yīng)由()辦理。
對于大堂經(jīng)理推薦的新優(yōu)質(zhì)客戶,理財經(jīng)理應(yīng)使用PBMS系統(tǒng)中的()功能,將其納入本人維護范圍。
各網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理收到“預(yù)警核查通知書”必須在()個工作日內(nèi)答復(fù)。
《銀行業(yè)營業(yè)網(wǎng)點文明規(guī)范服務(wù)評價指標(biāo)體系和評分標(biāo)準(zhǔn)》2019版要求“連續(xù)兩年電子銀行總體業(yè)務(wù)分流率達到()以上”?()
根據(jù)國家外匯管理政策的規(guī)定,攜帶外幣出境,金額在等值()以內(nèi),不需申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》。
發(fā)現(xiàn)柜員現(xiàn)金長、短款差錯,()應(yīng)立即組織查找,針對差錯情況督促柜員按規(guī)定作賬務(wù)處理,并報上級行。