多項選擇題不識別非自然人客戶的受益所有人()。

A.各級黨的機關、國家權力機關、行政機關、司法機關、軍事機關、人民政協(xié)機關和人民解放軍、武警部隊、參照公務員法管理的事業(yè)單位
B.個體工商戶、個人獨資企業(yè)、不具備法人資格的專業(yè)服務機構
C.政府間國際組織、外國政府駐華使領館及辦事處等機構及組織
D.合伙企業(yè)的受益所有人是指擁有超過25%合伙權益的自然人


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1.多項選擇題在充分評估()非自然人客戶風險狀況的基礎上,可以將其法定代表人或者實際控制人視同為受益所有人。

A.個體工商戶、個人獨資企業(yè)、不具備法人資格的專業(yè)服務機構
B.經(jīng)營農林漁牧產業(yè)的非公司制農民專業(yè)合作組織。受政府控制的企事業(yè)單位可以參照上述標準執(zhí)行
C.政府間國際組織、外國政府駐華使領館及辦事處等機構及組織
D.各行應當核實非自然人客戶的姓名、地址、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限

2.多項選擇題典型洗錢交易過程經(jīng)歷的三個階段通常指()。

A.開戶
B.放置
C.歸并
D.離析

3.多項選擇題下列有權查詢、凍結、扣劃單位及個人存款的機關有()。

A.人民法院
B.稅務機關
C.海關
D.監(jiān)獄

6.單項選擇題甘肅銀行現(xiàn)金收付記賬規(guī)則要求是()。

A.現(xiàn)金收入先收款,后記賬
B.現(xiàn)金收入先記賬,后付款
C.現(xiàn)金付出先付款,后記賬
D.現(xiàn)金付出先收款,后記賬

7.單項選擇題下列需要復核加F級授權的交易有()。

A.金額在等值人民幣一百萬元以上的對公現(xiàn)金支取業(yè)務
B.金額在等值人民幣一百萬元以上的對公現(xiàn)金存入業(yè)務
C.金額在等值人民幣一百萬元以上的對公轉賬業(yè)務
D.金額在等值人民幣二十萬元以上的個人現(xiàn)金存入業(yè)務

8.單項選擇題下列交易不需要審批的交易是()。

A.大額現(xiàn)金支取、存款類交易
B.小額現(xiàn)金轉賬業(yè)務
C.對公存款賬戶的開銷戶交易
D.結算業(yè)務、往來業(yè)務查復事項交易

9.單項選擇題印章上的機構名稱必須與()記載的機構名稱一致。

A.《營業(yè)執(zhí)照》
B.《金融許可證》
C.《開戶許可證》
D.《稅務登記證》

10.單項選擇題會計憑證包括原始憑證和()。

A.記賬憑證
B.總賬
C.明細賬
D.流水賬