現(xiàn)場檢查時，可根據實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。

中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。

執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。

打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。

應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。

檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。

金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。

國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。

中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內容是加強反洗錢調查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。

現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。