單項選擇題反洗錢調(diào)查的基本原則不包括（）
A.合法原則
B.合理原則
C.公開原則
D.效率原則
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1.單項選擇題在反洗錢調(diào)查過程中，禁止采取下列那種措施？（）
A.詢問
B.查閱、復制
C.封存
D.針對人身的強制性措施
2.單項選擇題人民銀行在協(xié)助偵查機關偵查洗錢案件時，承擔相應法律后果的主體是（）
A.人民銀行
B.人民銀行的工作人員
C.偵查機關
D.偵查機關的偵查人員
3.單項選擇題人民銀行通過書面調(diào)查通知書要求金融機構提供有關文件資料的調(diào)查方式為（）
A.現(xiàn)場調(diào)查
B.非現(xiàn)場調(diào)查
C.主動調(diào)查
D.被動調(diào)查
4.單項選擇題根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，人民銀行因履行反洗錢職責而獲得的客戶身份資料和交易信息僅可以用于反洗錢行政調(diào)查；司法機關依法獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟。這樣就從兩個方面限制了調(diào)查資料的使用范圍。這項規(guī)定體現(xiàn)了反洗錢調(diào)查的哪個性質(zhì)？（）
A.強制性
B.準司法性
C.涉密性
D.合法性
5.單項選擇題人民銀行在反洗錢調(diào)查過程中，采取的方式、時限、手段和措施等應與反洗錢調(diào)查的目的相適應，而不應超過必要限度而造成被調(diào)查機構不必要的負擔。這體現(xiàn)的是反洗錢調(diào)查的哪個原則？（）
A.合法原則
B.合理原則
C.保密原則
D.效率原則
最新試題
不同層次的法律適用“（）”的原則。
題型：填空題
行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。
題型：填空題
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。
題型：填空題
金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
題型：填空題
金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。
題型：判斷題
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。
題型：填空題
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。
題型：填空題
從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。
題型：填空題
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。
題型：填空題
應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
題型：判斷題