A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.執(zhí)行客戶身份識別制度的情況
C.向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪的情況
D.配合中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況
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A.檢查人員應(yīng)對現(xiàn)場檢查工作底稿進(jìn)行分類整理，擬寫現(xiàn)場檢查總結(jié)，并將檢查總結(jié)和檢查工作底稿一并交主查人審核。
B.現(xiàn)場檢查事實(shí)認(rèn)定書應(yīng)由檢查組組長在每一頁簽字，最遲于現(xiàn)場檢查離場次日起15個工作日內(nèi)完成。
C.檢查組完成現(xiàn)場檢查事實(shí)認(rèn)定書后，應(yīng)將其發(fā)給被查單位，被查單位對現(xiàn)場檢查事實(shí)認(rèn)定書所述事實(shí)，應(yīng)在收到之日起5個工作日內(nèi)以書面形式進(jìn)行確認(rèn)或提出異議。
D.對現(xiàn)場檢查事實(shí)認(rèn)定書所述事實(shí)沒有異議的，被查單位應(yīng)在加蓋行政公章，并由被查單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。
A.20世紀(jì)80年代
B.20世紀(jì)80年代末至90年代初
C.1995年
D.美國“9•11”事件之后
A.行政型
B.執(zhí)法型
C.司法型或訴訟型
D.混合型
A.行政型
B.執(zhí)法型
C.司法型或訴訟型
D.混合型
A.金融行動特別工作組全會
B.埃格蒙特會議
C.聯(lián)合國大會全體會議
D.聯(lián)合國安理會全體會議
最新試題
中國人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。
國際慣例要求金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是絕對獨(dú)立的機(jī)構(gòu)。
銀監(jiān)會參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
行政型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財(cái)政部、（）或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。
1995年的（）會議上明確了“金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是一個負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機(jī)構(gòu)”。
司法型或（）金融情報(bào)機(jī)構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。
應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
銀行一直以來就處于報(bào)告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
檢查組應(yīng)指定檢查組組長和（）。
盡職責(zé)任是法律對金融機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的（）性規(guī)定，要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé)，將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。