A.檢查組長和被查單位負(fù)責(zé)人
B.主查人和被查單位負(fù)責(zé)人
C.檢查組長和金融機(jī)構(gòu)提供資料人員
D.主查人和金融機(jī)構(gòu)提供資料人員
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書確定的離場(chǎng)日10天前
B.現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書確定的離場(chǎng)日5天前
C.現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書確定的離場(chǎng)日3天前
D.現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書確定的離場(chǎng)日2天前
A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度的情況
C.向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪的情況
D.配合中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況
A.檢查人員應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查工作底稿進(jìn)行分類整理，擬寫現(xiàn)場(chǎng)檢查總結(jié)，并將檢查總結(jié)和檢查工作底稿一并交主查人審核。
B.現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)認(rèn)定書應(yīng)由檢查組組長在每一頁簽字，最遲于現(xiàn)場(chǎng)檢查離場(chǎng)次日起15個(gè)工作日內(nèi)完成。
C.檢查組完成現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)認(rèn)定書后，應(yīng)將其發(fā)給被查單位，被查單位對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)認(rèn)定書所述事實(shí)，應(yīng)在收到之日起5個(gè)工作日內(nèi)以書面形式進(jìn)行確認(rèn)或提出異議。
D.對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)認(rèn)定書所述事實(shí)沒有異議的，被查單位應(yīng)在加蓋行政公章，并由被查單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。
A.20世紀(jì)80年代
B.20世紀(jì)80年代末至90年代初
C.1995年
D.美國“9•11”事件之后
A.行政型
B.執(zhí)法型
C.司法型或訴訟型
D.混合型
最新試題
司法型或（）金融情報(bào)機(jī)構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。
盡職責(zé)任是法律對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的（）性規(guī)定，要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé)，將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動(dòng)，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。
在被保險(xiǎn)人請(qǐng)求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí)，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)留存被保險(xiǎn)人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
對(duì)先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時(shí)作出處理決定。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專項(xiàng)檢查小組，每個(gè)專項(xiàng)檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長，負(fù)責(zé)專項(xiàng)檢查工作。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對(duì)洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。
中國人民銀行分支行現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，如需延期退場(chǎng)，應(yīng)報(bào)上級(jí)（）批準(zhǔn)。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。
保監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。