A.中國人民銀行
B.國家外匯管理局
C.銀監(jiān)會
D.證券業(yè)協(xié)會

A.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)的職能部門具有現(xiàn)場檢查的主體資格。
B.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)具有對金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場檢查的主體資格。
C.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)具有對特定非金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場檢查的主體資格。
D.中國人民銀行的各級分支機(jī)構(gòu)也必須在其上級行授權(quán)的管轄范圍內(nèi)開展現(xiàn)場檢查。

A.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)可通過現(xiàn)場檢查，查處非法金融機(jī)構(gòu)。
B.現(xiàn)場檢查反洗錢的違規(guī)問題證據(jù)與結(jié)論之間要有“只要證據(jù)存在，檢查結(jié)論必定成立”的充分嚴(yán)密的邏輯關(guān)系。
C.行政處罰適用的法律、法規(guī)和規(guī)章的條文要準(zhǔn)確，裁量要嚴(yán)格。
D.人民銀行現(xiàn)場檢查的對象中國人民銀行根據(jù)實際情況確定的，而不是法定的

A.中國人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)實施現(xiàn)場檢查前，應(yīng)填寫現(xiàn)場檢查立項審批表，列明檢查對象、檢查內(nèi)容、時間安排等內(nèi)容，經(jīng)中國人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)反洗錢部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。
B.現(xiàn)場檢查時，檢查人員不得少于2人，并應(yīng)向被檢查單位出示現(xiàn)場檢查通知書。
C.現(xiàn)場檢查后，中國人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制作現(xiàn)場檢查意見書，送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。
D.現(xiàn)場檢查意見書的內(nèi)容包括檢查情況、檢查評價、改進(jìn)意見與措施。

A.相應(yīng)的法律文書的
B.現(xiàn)場檢查人員的現(xiàn)場作業(yè)。
C.現(xiàn)場檢查報告。
D.現(xiàn)場檢查意見書的內(nèi)容包括檢查情況、檢查評價、改進(jìn)意見與措施。