A.洗錢(qián)刑事犯罪化
B.建立起有效的洗錢(qián)防范機(jī)制
C.增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)抵御洗錢(qián)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)的能力
D.提高相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員的反洗錢(qián)能力
E.在國(guó)際開(kāi)展卓有成效的反洗錢(qián)合作

A.放置階段
B.處置階段
C.離析階段
D.分析階段
E.融合階段

A.獨(dú)立的刑事犯罪、洗錢(qián)方式和手段的多樣性
B.洗錢(qián)方式和手段的多樣性、洗錢(qián)的專(zhuān)業(yè)化、洗錢(qián)過(guò)程的復(fù)雜性
C.洗錢(qián)的跨國(guó)性特征
D.洗錢(qián)的對(duì)象是特定性質(zhì)的貨幣資金和財(cái)產(chǎn)，且都與刑事犯罪有關(guān)
E.洗錢(qián)的目的在于為非法資金或財(cái)產(chǎn)披上合法的外衣，消滅犯罪線索和證據(jù)，逃避法律追究和制裁，并實(shí)現(xiàn)黑錢(qián)、臟錢(qián)或其他犯罪收益的安全循環(huán)使用

A.德國(guó)、俄羅斯等為代表的大陸法系國(guó)家否定法人可以構(gòu)成洗錢(qián)犯罪主體
B.中國(guó)和美國(guó)承認(rèn)法人可以構(gòu)成洗錢(qián)犯罪主體
C.德國(guó)、俄羅斯等為代表的大陸法系國(guó)家否認(rèn)上游犯罪主體可以構(gòu)成洗錢(qián)犯罪主體
D.中國(guó)承認(rèn)上游犯罪主體可以構(gòu)成洗錢(qián)犯罪主體
E.國(guó)際刑法范圍規(guī)范的立場(chǎng)原則比較統(tǒng)一，一般認(rèn)為上游犯罪主體應(yīng)該成為洗錢(qián)犯罪主體

A.處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款
B.責(zé)令限期改正
C.對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處五萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰款
D.對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處五萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰款