多項(xiàng)選擇題各個(gè)國(guó)家洗錢(qián)犯罪主體構(gòu)成的說(shuō)法,正確的是()

A.德國(guó)、俄羅斯等為代表的大陸法系國(guó)家否定法人可以構(gòu)成洗錢(qián)犯罪主體
B.中國(guó)和美國(guó)承認(rèn)法人可以構(gòu)成洗錢(qián)犯罪主體
C.德國(guó)、俄羅斯等為代表的大陸法系國(guó)家否認(rèn)上游犯罪主體可以構(gòu)成洗錢(qián)犯罪主體
D.中國(guó)承認(rèn)上游犯罪主體可以構(gòu)成洗錢(qián)犯罪主體
E.國(guó)際刑法范圍規(guī)范的立場(chǎng)原則比較統(tǒng)一,一般認(rèn)為上游犯罪主體應(yīng)該成為洗錢(qián)犯罪主體


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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)于未按照規(guī)定保存客戶身份資料的金融機(jī)構(gòu),中國(guó)人民銀行可以()

A.處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款
B.責(zé)令限期改正
C.對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員,處五萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰款
D.對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員,處五萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰款

2.單項(xiàng)選擇題對(duì)于未按照規(guī)定保存客戶身份資料且情節(jié)嚴(yán)重的金融機(jī)構(gòu),中國(guó)人民銀行可以()

A.處二十萬(wàn)元以上二百萬(wàn)元以下罰款
B.對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員,處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰款
C.處二十萬(wàn)元以上五百萬(wàn)元以下罰款
D.對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員,處五萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰款

3.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù),情節(jié)嚴(yán)重的,處()罰款

A.5萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下
B.5萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下
C.10萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下
D.20萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下

4.單項(xiàng)選擇題對(duì)于未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)且致使洗錢(qián)后果發(fā)生的金融機(jī)構(gòu),中國(guó)人民銀行可以()

A.責(zé)令限期改正
B.處五十萬(wàn)元以上二百萬(wàn)元以下罰款
C.對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員,處五萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰款
D.對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員,處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款

5.單項(xiàng)選擇題對(duì)于未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告且情節(jié)嚴(yán)重的金融機(jī)構(gòu),中國(guó)人民銀行可以()

A.處二十萬(wàn)元以上二百萬(wàn)元以下罰款
B.對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員,處五萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰款
C.處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款
D.對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員,處五萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰款

最新試題

行政型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財(cái)政部、()或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。

題型:填空題

檢查組應(yīng)指定檢查組組長(zhǎng)和()。

題型:填空題

金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)體系中具有()作用。

題型:填空題

廣泛的()原則是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)成為反洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。

題型:填空題

金融領(lǐng)域的反洗錢(qián)立足于()。

題型:填空題

執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門(mén)本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。

題型:判斷題

履行反洗錢(qián)義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報(bào)告,受法律保護(hù)。

題型:判斷題

反洗錢(qián)監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢(qián)的國(guó)際合作和()。

題型:填空題

司法型或()金融情報(bào)機(jī)構(gòu)建立在國(guó)家的司法系統(tǒng)里,并且通常具有檢察部門(mén)的權(quán)限。

題型:填空題

1995年的()會(huì)議上明確了“金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是一個(gè)負(fù)責(zé)接收(若經(jīng)允許,也可索取)、分析并向職能部門(mén)移送被披露的金融信息的全國(guó)性核心機(jī)構(gòu)”。

題型:填空題