A.責令限期改正
B.處五十萬元以上二百萬元以下罰款
C.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,處五萬元以上十萬元以下罰款
D.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,處五萬元以上五十萬元以下罰款
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D.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,處五萬元以上二十萬元以下罰款
A.責令限期改正
B.處五十萬元以上二百萬元以下罰款
C.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,處五萬元以上十萬元以下罰款
D.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,處五萬元以上五十萬元以下罰款
A.處二十萬元以上五十萬元以下罰款
B.責令限期改正
C.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,處五萬元以上十萬元以下罰款
D.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,處五萬元以上二十萬元以下罰款
A.處二十萬元以上二百萬元以下罰款
B.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,處一萬元以上五萬元以下罰款
C.處二十萬元以上五百萬元以下罰款
D.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,處五萬元以上二十萬元以下罰款
A.處五十萬元以上五百萬元以下罰款
B.處五十萬元以上二百萬元以下罰款
C.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,處一萬元以上十萬元以下罰款
D.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,處十萬元以上五十萬元以下罰款
最新試題
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的,現(xiàn)場檢查通知書可()時出示。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和()。
在對信息和金融報告的分析中,電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告,受法律保護。
現(xiàn)場檢查后,對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作()。
檢查組應指定檢查組組長和()。
銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章,對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求,并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念,反洗錢行政處罰力度有所緩和,處罰力度沒有明顯變化。
行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、()或監(jiān)管機構里。
金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)()線索。