A.處五十萬元以上五百萬元以下罰款
B.處五十萬元以上二百萬元以下罰款
C.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上十萬元以下罰款
D.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處十萬元以上五十萬元以下罰款
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A.處二十萬元以上五十萬元以下罰款
B.責令限期改正
C.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處五萬元以上十萬元以下罰款
D.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處五萬元以上二十萬元以下罰款
A.處二十萬元以上二百萬元以下罰款
B.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處五萬元以上十萬元以下罰款
C.處二十萬元以上五十萬元以下罰款
D.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處五萬元以上二十萬元以下罰款
A.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的
B.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
C.未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的
D.未按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)控制度的
A.責令限期改正
B.罰款
C.責令停業(yè)整頓
D.監(jiān)管談話
A.中國人民銀行
B.中國人民銀行營業(yè)管理部
C.中國人民銀行無錫市中心支行
D.中國人民銀行寶庫縣支行
最新試題
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
廣泛的（）原則是金融情報機構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機構(gòu)的基本要求。
金融情報機構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長，負責專項檢查工作。
檢查組應(yīng)指定檢查組組長和（）。
銀監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責。
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
金融情報機構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)。