A.中國人民銀行
B.中國人民銀行營業(yè)管理部
C.中國人民銀行無錫市中心支行
D.中國人民銀行寶庫縣支行
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A.主動報備反洗錢內控制度
B.主動消除或者減輕違法行為危害后果的
C.他人脅迫有違法行為的
D.配合行政機關查處違法行為有立功表現(xiàn)的
A.調查可疑交易活動
B.可疑交易活動需要進一步核查
C.被調查的文件、資料可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損
D.經中國人民銀行或者其省一級分支機構負責人批準
A.中國人民銀行
B.國家外匯管理局
C.銀監(jiān)會
D.證券業(yè)協(xié)會
A.中國人民銀行及其分支機構內設的職能部門具有現(xiàn)場檢查的主體資格。
B.中國人民銀行及其分支機構具有對金融機構進行反洗錢現(xiàn)場檢查的主體資格。
C.中國人民銀行及其分支機構具有對特定非金融機構進行反洗錢現(xiàn)場檢查的主體資格。
D.中國人民銀行的各級分支機構也必須在其上級行授權的管轄范圍內開展現(xiàn)場檢查。
A.中國人民銀行及其分支機構可通過現(xiàn)場檢查,查處非法金融機構。
B.現(xiàn)場檢查反洗錢的違規(guī)問題證據與結論之間要有“只要證據存在,檢查結論必定成立”的充分嚴密的邏輯關系。
C.行政處罰適用的法律、法規(guī)和規(guī)章的條文要準確,裁量要嚴格。
D.人民銀行現(xiàn)場檢查的對象中國人民銀行根據實際情況確定的,而不是法定的
最新試題
檢查組應按現(xiàn)場檢查()確定的時間離開被查單位。
司法型或()金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里,并且通常具有檢察部門的權限。
銀行一直以來就處于報告可疑(以及其他)交易體制的()位置。
金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。
對先行登記保存的證據資料,檢查單位應當在()日內及時作出處理決定。
在對信息和金融報告的分析中,電子化的數(shù)據庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的,現(xiàn)場檢查通知書可()時出示。
檢查組應指定檢查組組長和()。
現(xiàn)場檢查時,可根據實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組,每個專項檢查小組成員不能少于()人,其中設1名小組長,負責專項檢查工作。
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要,并由檢查組組長和()簽字確認。