多項選擇題反洗錢法律制度主要包括()

A.對洗錢行為的刑事處罰和對犯罪收益的沒收、凍結(jié)和扣押制度
B.反洗錢內(nèi)部控制制度
C.客戶身份識別制度、大額交易和可疑交易報告制度、身份資料和交易記錄保存制度
D.客戶金融隱私權(quán)利的保護
E.現(xiàn)金、無記名有價證券以及貴重金屬的出入境管理制度


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題有關(guān)下列反洗錢法律制度的說法正確的有()

A.美國的《1986年控制洗錢法》、《1992年反洗錢法》、《1994年禁止洗錢法》和英國的《1993年反洗錢條例》都是立法機關(guān)制定的專門的反洗錢法律
B.我國的《反洗錢法》是立法機關(guān)制定的專門的反洗錢法律
C.澳大利亞的《1999年金融交易報告規(guī)則》是由政府或者政府部門根據(jù)法律授權(quán)頒布的行政法規(guī)
D.加拿大金融監(jiān)管機構(gòu)發(fā)布的《防止和發(fā)現(xiàn)洗錢行為指引》和中國人民銀行發(fā)布的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》是由政府或者政府部門根據(jù)法律授權(quán)頒布的行政法規(guī)
E.中國人民銀行發(fā)布的《金融機構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》是由金融監(jiān)管部門制定的規(guī)章或者具有法律效力的反洗錢規(guī)章或政策指引

2.多項選擇題反洗錢的目標應該包括()

A.洗錢刑事犯罪化
B.建立起有效的洗錢防范機制
C.增強金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)抵御洗錢帶來的風險的能力
D.提高相關(guān)機構(gòu)和人員的反洗錢能力
E.在國際開展卓有成效的反洗錢合作

3.多項選擇題洗錢的三個階段包括()

A.放置階段
B.處置階段
C.離析階段
D.分析階段
E.融合階段

4.多項選擇題洗錢的一般特征包括()

A.獨立的刑事犯罪、洗錢方式和手段的多樣性
B.洗錢方式和手段的多樣性、洗錢的專業(yè)化、洗錢過程的復雜性
C.洗錢的跨國性特征
D.洗錢的對象是特定性質(zhì)的貨幣資金和財產(chǎn),且都與刑事犯罪有關(guān)
E.洗錢的目的在于為非法資金或財產(chǎn)披上合法的外衣,消滅犯罪線索和證據(jù),逃避法律追究和制裁,并實現(xiàn)黑錢、臟錢或其他犯罪收益的安全循環(huán)使用

5.多項選擇題各個國家洗錢犯罪主體構(gòu)成的說法,正確的是()

A.德國、俄羅斯等為代表的大陸法系國家否定法人可以構(gòu)成洗錢犯罪主體
B.中國和美國承認法人可以構(gòu)成洗錢犯罪主體
C.德國、俄羅斯等為代表的大陸法系國家否認上游犯罪主體可以構(gòu)成洗錢犯罪主體
D.中國承認上游犯罪主體可以構(gòu)成洗錢犯罪主體
E.國際刑法范圍規(guī)范的立場原則比較統(tǒng)一,一般認為上游犯罪主體應該成為洗錢犯罪主體

最新試題

履行反洗錢義務的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告,受法律保護。

題型:判斷題

廣泛的()原則是金融情報機構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構(gòu)的基本要求。

題型:填空題

中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時,如需延期退場,應報上級()批準。

題型:填空題

現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前()天送達被檢查機構(gòu)。

題型:填空題

在對信息和金融報告的分析中,電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。

題型:判斷題

金融情報機構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息,同時對報告機構(gòu)進行合規(guī)監(jiān)管。

題型:判斷題

司法型或()金融情報機構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里,并且通常具有檢察部門的權(quán)限。

題型:填空題

金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。

題型:判斷題

打擊洗錢犯罪的法律是否有效,對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力,關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。

題型:判斷題

在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時,如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上,保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。

題型:判斷題