A.應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)的范圍
B.應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)的審批制度
C.特定非金融機構(gòu)應(yīng)履行的反洗錢義務(wù)
D.對特定非金融機構(gòu)開展反洗錢監(jiān)督管理的具體辦法
E.對特定非金融機構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場檢查的具體辦法
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你可能感興趣的試題
A.《刑法》關(guān)于洗錢罪的規(guī)定
B.《反洗錢法》
C.《中國人民銀行法》
D.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
E.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
A.其分析監(jiān)測工作具有直接性和高效性
B.增強了反洗錢工作的系統(tǒng)性
C.提高了執(zhí)法體系打擊犯罪活動的預(yù)見性和主動性
D.有效打擊犯罪的同時兼顧隱私權(quán)保護(hù)
E.是參與國際反洗錢合作的必然要求
A.保密
B.為執(zhí)法和監(jiān)管部門提供情報和技術(shù)支持
C.金融情報機構(gòu)的信息反饋
D.向國家提交年度報告
A.獲取情報
B.調(diào)查權(quán)
C.情報的處置權(quán)和緊急處置權(quán)-暫停交易通知
D.情報合作與交流權(quán)
E.拒絕提供情報和簽約權(quán)
A.信息核查
B.操作分析
C.戰(zhàn)略分析
D.信息分類
E.微觀分析
最新試題
中國人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構(gòu)是一個負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索?。⒎治霾⑾蚵毮懿块T移送被披露的金融信息的全國性核心機構(gòu)”。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負(fù)責(zé)收集、（）和提供反洗錢情報并進(jìn)行國際反洗錢情報交流的專門機構(gòu)。
國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
銀監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進(jìn)行實時分析。
檢查組應(yīng)指定檢查組組長和（）。
盡職責(zé)任是法律對金融機構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的（）性規(guī)定，要求金融機構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé)，將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。
行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財政部、（）或監(jiān)管機構(gòu)里。