A.《反洗錢法》和《中國人民銀行法》
B.《行政復議法》、《行政訴訟法》、《國家賠償法》及相關司法解釋
C.《金融機構反洗錢規(guī)定》（2006）和《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（2006）
D.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（2007）
E.《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》（銀發(fā)［2007］158號文發(fā)布）
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A.立法救濟
B.行政救濟
C.司法救濟
D.國家賠償
E.黨內(nèi)申訴
A.對人民銀行來說，在反洗錢調(diào)查過程中有權依法使用各種強制手段，如詢問、查閱、復制、封存和臨時凍結措施
B.對金融機構來說，在反洗錢調(diào)查過程中負有積極配合義務，如實提供有關文件和資料，不得拒絕或阻礙
C.人民銀行在反洗錢調(diào)查過程中，要根據(jù)收集的資料，對可疑交易活動是否涉嫌洗錢犯罪進行主觀判斷
D.反洗錢調(diào)查不能公開進行，更不能吸收被調(diào)查對象參與和聽取被調(diào)查對象的意見
E.人民銀行調(diào)查人員以及金融機構的工作人員，均不得違反規(guī)定泄露其知悉的調(diào)查情況
A.現(xiàn)場調(diào)查
B.主動調(diào)查
C.非現(xiàn)場調(diào)查
D.直接調(diào)查
E.間接調(diào)查
A.合法原則
B.合理原則
C.效率原則
D.保密原則
E.公平原則
A.強制性
B.非強制性
C.司法性
D.準司法性
E.涉密性
最新試題
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。
盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。
金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。
檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。
銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
檢查組應指定檢查組組長和（）。
金融領域的反洗錢立足于（）。
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。