A.《反洗錢(qián)法》和《中國(guó)人民銀行法》
B.《行政復(fù)議法》、《行政訴訟法》、《國(guó)家賠償法》及相關(guān)司法解釋
C.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》（2006）和《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（2006）
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》（2007）
E.《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》（銀發(fā)［2007］158號(hào)文發(fā)布）

A.立法救濟(jì)
B.行政救濟(jì)
C.司法救濟(jì)
D.國(guó)家賠償
E.黨內(nèi)申訴

A.對(duì)人民銀行來(lái)說(shuō)，在反洗錢(qián)調(diào)查過(guò)程中有權(quán)依法使用各種強(qiáng)制手段，如詢(xún)問(wèn)、查閱、復(fù)制、封存和臨時(shí)凍結(jié)措施
B.對(duì)金融機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，在反洗錢(qián)調(diào)查過(guò)程中負(fù)有積極配合義務(wù)，如實(shí)提供有關(guān)文件和資料，不得拒絕或阻礙
C.人民銀行在反洗錢(qián)調(diào)查過(guò)程中，要根據(jù)收集的資料，對(duì)可疑交易活動(dòng)是否涉嫌洗錢(qián)犯罪進(jìn)行主觀判斷
D.反洗錢(qián)調(diào)查不能公開(kāi)進(jìn)行，更不能吸收被調(diào)查對(duì)象參與和聽(tīng)取被調(diào)查對(duì)象的意見(jiàn)
E.人民銀行調(diào)查人員以及金融機(jī)構(gòu)的工作人員，均不得違反規(guī)定泄露其知悉的調(diào)查情況

A.現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查
B.主動(dòng)調(diào)查
C.非現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查
D.直接調(diào)查
E.間接調(diào)查

A.合法原則
B.合理原則
C.效率原則
D.保密原則
E.公平原則

A.強(qiáng)制性
B.非強(qiáng)制性
C.司法性
D.準(zhǔn)司法性
E.涉密性

A.性質(zhì)不同
B.調(diào)查權(quán)來(lái)源不同
C.責(zé)任歸屬不同
D.目的不同
E.客體不同

A.性質(zhì)不同
B.主體不同
C.對(duì)象不同
D.啟動(dòng)程序不同
E.采取措施不同

A.形式不同
B.客體不同
C.對(duì)象不同
D.目的不同
E.結(jié)果不同

A.政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社
B.信托投資公司
C.證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司
D.保險(xiǎn)公司
E.中國(guó)人民銀行確定并公布的從事金融業(yè)務(wù)的其他機(jī)構(gòu)