A.事先制訂調(diào)查方案可以統(tǒng)一部署、協(xié)調(diào)各方面工作，避免調(diào)查的盲目性
B.對(duì)任何可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查前，調(diào)查組應(yīng)當(dāng)制訂調(diào)查實(shí)施方案。
C.公安機(jī)關(guān)在辦理刑事案件過(guò)程中有類(lèi)似的操作
D.擬定調(diào)查方案并非反洗錢(qián)調(diào)查的必經(jīng)程序
E.是否要擬定調(diào)查方案，要調(diào)查組視調(diào)查事項(xiàng)的復(fù)雜、重大程度而定

A.與被調(diào)查對(duì)象有利害關(guān)系
B.與被調(diào)查機(jī)構(gòu)有利害關(guān)系
C.與可疑交易活動(dòng)有利害關(guān)系
D.與其他調(diào)查人員有利害關(guān)系
E.可能影響公正調(diào)查的

A.調(diào)查人員不得少于二人
B.出示合法證件
C.出示國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書(shū)
D.事先通知金融機(jī)構(gòu)
E.出示反洗錢(qián)調(diào)查審批表

A.中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局局長(zhǎng)
B.中國(guó)人民銀行武漢分行主管副行長(zhǎng)
C.中國(guó)人民銀行大連市中心支行行長(zhǎng)
D.中國(guó)人民銀行上海營(yíng)管部主管副主任
E.中國(guó)人民銀行長(zhǎng)沙中心支行反洗錢(qián)處處長(zhǎng)

A.調(diào)查準(zhǔn)備
B.調(diào)查實(shí)施
C.臨時(shí)凍結(jié)
D.調(diào)查結(jié)束
E.總結(jié)報(bào)告

A.詳細(xì)規(guī)定了反洗錢(qián)調(diào)查的程序
B.規(guī)范了各種調(diào)查措施的具體操作
C.統(tǒng)一了與反洗錢(qián)調(diào)查有關(guān)的法律格式文書(shū)
D.只規(guī)定了反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施階段的主要程序和調(diào)查措施
E.規(guī)定了反洗錢(qián)調(diào)查的原則

A.某銀行向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報(bào)告了客戶(hù)張三的可疑交易報(bào)告，稱(chēng)張某向美國(guó)大量匯款
B.某省人民銀行對(duì)張三的可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)張三有繼續(xù)向美國(guó)轉(zhuǎn)款的跡象
C.在對(duì)張三進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查時(shí)，調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)張三有通過(guò)福建某地下錢(qián)莊向美國(guó)轉(zhuǎn)款的跡象
D.在對(duì)張三的A賬戶(hù)進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查時(shí)，張三突然提出將調(diào)查未涉及到的B賬戶(hù)資金轉(zhuǎn)往美國(guó)
E.在對(duì)張三進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查時(shí)，張三提出將被調(diào)查賬戶(hù)的資金轉(zhuǎn)給境內(nèi)李四賬戶(hù)，而李四賬戶(hù)是福建某地下錢(qián)莊操控賬戶(hù)

A.能保障反洗錢(qián)調(diào)查的順利進(jìn)行
B.能提高行政效率
C.能保障反洗錢(qián)調(diào)查的合法性
D.能更容易發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)犯罪線(xiàn)索
E.能確保行政相對(duì)人的合法權(quán)益不受侵害

A.我國(guó)《反洗錢(qián)法》和《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》（2006）規(guī)定了反洗錢(qián)調(diào)查的所有程序和調(diào)查措施
B.科學(xué)合理的調(diào)查程序，能保障反洗錢(qián)調(diào)查的順利進(jìn)行，提高行政效率
C.科學(xué)合理的調(diào)查程序，能保障反洗錢(qián)調(diào)查的合法性，確保行政相對(duì)人的合法權(quán)益不受侵害
D.反洗錢(qián)調(diào)查程序是指反洗錢(qián)調(diào)查主體在調(diào)查過(guò)程中所采用的方式和所遵循的步驟的總稱(chēng)

A.中國(guó)人民銀行及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)依法履行反洗錢(qián)職責(zé)獲得的信息予以保密，不得違反規(guī)定對(duì)外提供
B.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)依法履行反洗錢(qián)職責(zé)獲得的客戶(hù)身份資料、大額交易和可疑交易信息予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個(gè)人提供
C.金融機(jī)構(gòu)及其工作人員對(duì)依法履行反洗錢(qián)義務(wù)獲得的客戶(hù)身份資料和交易信息應(yīng)當(dāng)予以保密
D.金融機(jī)構(gòu)及其工作人員對(duì)依法履行反洗錢(qián)義務(wù)獲得的客戶(hù)身份資料和交易信息，不得向任何單位和個(gè)人提供
E.金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)報(bào)告可疑交易、配合中國(guó)人民銀行調(diào)查可疑交易活動(dòng)等有關(guān)反洗錢(qián)工作信息予以保密，不得違反規(guī)定向客戶(hù)和其他人員提供