A.調(diào)查人員不得少于二人
B.出示合法證件
C.出示國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構出具的調(diào)查通知書
D.事先通知金融機構
E.出示反洗錢調(diào)查審批表

A.中國人民銀行反洗錢局局長
B.中國人民銀行武漢分行主管副行長
C.中國人民銀行大連市中心支行行長
D.中國人民銀行上海營管部主管副主任
E.中國人民銀行長沙中心支行反洗錢處處長

A.調(diào)查準備
B.調(diào)查實施
C.臨時凍結
D.調(diào)查結束
E.總結報告

A.詳細規(guī)定了反洗錢調(diào)查的程序
B.規(guī)范了各種調(diào)查措施的具體操作
C.統(tǒng)一了與反洗錢調(diào)查有關的法律格式文書
D.只規(guī)定了反洗錢調(diào)查實施階段的主要程序和調(diào)查措施
E.規(guī)定了反洗錢調(diào)查的原則

A.某銀行向當?shù)厝嗣胥y行報告了客戶張三的可疑交易報告，稱張某向美國大量匯款
B.某省人民銀行對張三的可疑交易活動進行反洗錢調(diào)查，發(fā)現(xiàn)張三有繼續(xù)向美國轉款的跡象
C.在對張三進行反洗錢調(diào)查時，調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)張三有通過福建某地下錢莊向美國轉款的跡象
D.在對張三的A賬戶進行反洗錢調(diào)查時，張三突然提出將調(diào)查未涉及到的B賬戶資金轉往美國
E.在對張三進行反洗錢調(diào)查時，張三提出將被調(diào)查賬戶的資金轉給境內(nèi)李四賬戶，而李四賬戶是福建某地下錢莊操控賬戶

A.能保障反洗錢調(diào)查的順利進行
B.能提高行政效率
C.能保障反洗錢調(diào)查的合法性
D.能更容易發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索
E.能確保行政相對人的合法權益不受侵害

A.我國《反洗錢法》和《金融機構反洗錢規(guī)定》（2006）規(guī)定了反洗錢調(diào)查的所有程序和調(diào)查措施
B.科學合理的調(diào)查程序，能保障反洗錢調(diào)查的順利進行，提高行政效率
C.科學合理的調(diào)查程序，能保障反洗錢調(diào)查的合法性，確保行政相對人的合法權益不受侵害
D.反洗錢調(diào)查程序是指反洗錢調(diào)查主體在調(diào)查過程中所采用的方式和所遵循的步驟的總稱

A.中國人民銀行及其工作人員應當對依法履行反洗錢職責獲得的信息予以保密，不得違反規(guī)定對外提供
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心及其工作人員應當對依法履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料、大額交易和可疑交易信息予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供
C.金融機構及其工作人員對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息應當予以保密
D.金融機構及其工作人員對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息，不得向任何單位和個人提供
E.金融機構及其工作人員應當對報告可疑交易、配合中國人民銀行調(diào)查可疑交易活動等有關反洗錢工作信息予以保密，不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供

A.可疑賬戶的開戶地在本轄區(qū)內(nèi)
B.可疑交易的存款地在本轄區(qū)內(nèi)
C.可疑交易的付款地在本轄區(qū)內(nèi)
D.可疑交易的收款地在本轄區(qū)內(nèi)
E.可疑交易的中轉地在本轄區(qū)內(nèi)

A.涉及全國范圍的、重大的、復雜的可疑交易活動
B.跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的、重大的、復雜的可疑交易活動，中國人民銀行省一級分支機構調(diào)查存在較大困難的
C.涉外的可疑交易活動，可能有重大政治、社會或者國際影響的
D.中國人民銀行認為需要調(diào)查的其他可疑交易活動
E.跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的所有可疑交易活動