A.中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局
B.中國(guó)人民銀行武漢分行反洗錢(qián)處
C.中國(guó)人民銀行長(zhǎng)沙市中心支行
D.中國(guó)人民銀行岳陽(yáng)市中心支行
E.中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部
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A.直接調(diào)查
B.間接調(diào)查
C.現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查
D.書(shū)面調(diào)查
E.跨轄區(qū)調(diào)查
A.事先制訂調(diào)查方案可以統(tǒng)一部署、協(xié)調(diào)各方面工作，避免調(diào)查的盲目性
B.對(duì)任何可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查前，調(diào)查組應(yīng)當(dāng)制訂調(diào)查實(shí)施方案。
C.公安機(jī)關(guān)在辦理刑事案件過(guò)程中有類(lèi)似的操作
D.擬定調(diào)查方案并非反洗錢(qián)調(diào)查的必經(jīng)程序
E.是否要擬定調(diào)查方案，要調(diào)查組視調(diào)查事項(xiàng)的復(fù)雜、重大程度而定
A.與被調(diào)查對(duì)象有利害關(guān)系
B.與被調(diào)查機(jī)構(gòu)有利害關(guān)系
C.與可疑交易活動(dòng)有利害關(guān)系
D.與其他調(diào)查人員有利害關(guān)系
E.可能影響公正調(diào)查的
A.調(diào)查人員不得少于二人
B.出示合法證件
C.出示國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書(shū)
D.事先通知金融機(jī)構(gòu)
E.出示反洗錢(qián)調(diào)查審批表
A.中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局局長(zhǎng)
B.中國(guó)人民銀行武漢分行主管副行長(zhǎng)
C.中國(guó)人民銀行大連市中心支行行長(zhǎng)
D.中國(guó)人民銀行上海營(yíng)管部主管副主任
E.中國(guó)人民銀行長(zhǎng)沙中心支行反洗錢(qián)處處長(zhǎng)
A.調(diào)查準(zhǔn)備
B.調(diào)查實(shí)施
C.臨時(shí)凍結(jié)
D.調(diào)查結(jié)束
E.總結(jié)報(bào)告
A.詳細(xì)規(guī)定了反洗錢(qián)調(diào)查的程序
B.規(guī)范了各種調(diào)查措施的具體操作
C.統(tǒng)一了與反洗錢(qián)調(diào)查有關(guān)的法律格式文書(shū)
D.只規(guī)定了反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施階段的主要程序和調(diào)查措施
E.規(guī)定了反洗錢(qián)調(diào)查的原則
A.某銀行向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報(bào)告了客戶張三的可疑交易報(bào)告，稱張某向美國(guó)大量匯款
B.某省人民銀行對(duì)張三的可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)張三有繼續(xù)向美國(guó)轉(zhuǎn)款的跡象
C.在對(duì)張三進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查時(shí)，調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)張三有通過(guò)福建某地下錢(qián)莊向美國(guó)轉(zhuǎn)款的跡象
D.在對(duì)張三的A賬戶進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查時(shí)，張三突然提出將調(diào)查未涉及到的B賬戶資金轉(zhuǎn)往美國(guó)
E.在對(duì)張三進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查時(shí)，張三提出將被調(diào)查賬戶的資金轉(zhuǎn)給境內(nèi)李四賬戶，而李四賬戶是福建某地下錢(qián)莊操控賬戶
A.能保障反洗錢(qián)調(diào)查的順利進(jìn)行
B.能提高行政效率
C.能保障反洗錢(qián)調(diào)查的合法性
D.能更容易發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)犯罪線索
E.能確保行政相對(duì)人的合法權(quán)益不受侵害
A.我國(guó)《反洗錢(qián)法》和《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》（2006）規(guī)定了反洗錢(qián)調(diào)查的所有程序和調(diào)查措施
B.科學(xué)合理的調(diào)查程序，能保障反洗錢(qián)調(diào)查的順利進(jìn)行，提高行政效率
C.科學(xué)合理的調(diào)查程序，能保障反洗錢(qián)調(diào)查的合法性，確保行政相對(duì)人的合法權(quán)益不受侵害
D.反洗錢(qián)調(diào)查程序是指反洗錢(qián)調(diào)查主體在調(diào)查過(guò)程中所采用的方式和所遵循的步驟的總稱
最新試題
盡職責(zé)任是法律對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)職責(zé)作出的（）性規(guī)定，要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢(qián)職責(zé)，將職責(zé)具體化為自身的反洗錢(qián)行動(dòng)，而監(jiān)管部門(mén)也有了衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。
中國(guó)人民銀行當(dāng)前反洗錢(qián)監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢(qián)調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢(qián)、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)，增強(qiáng)反洗錢(qián)工作實(shí)效。
中國(guó)人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢(qián)規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。
從歷史的角度來(lái)看，金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的實(shí)際的運(yùn)行先于其（）的形成。
對(duì)先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時(shí)作出處理決定。
現(xiàn)場(chǎng)檢查后，對(duì)未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作（）。
反洗錢(qián)監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢(qián)的國(guó)際合作和（）。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)必須對(duì)接收的所有報(bào)告進(jìn)行實(shí)時(shí)分析。
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)駐會(huì)談紀(jì)要，并由檢查組組長(zhǎng)和（）簽字確認(rèn)。
金融領(lǐng)域的反洗錢(qián)立足于（）。