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A.開展新的現(xiàn)場評估
B.要求該國或地區(qū)向金融行動特別工作組全體會議提交進展報告；
C.金融行動特別工作組主席向該國或地區(qū)派遣高級代表團進行實地考察了解；
D.要求所有金融行動特別工作組成員的金融機構(gòu)對與該國或地區(qū)的個人、公司和金融機構(gòu)發(fā)生的所有業(yè)務(wù)聯(lián)系和交易保持特別關(guān)注；
E.直至?xí)和Ｔ搰ǖ貐^(qū)）的金融行動特別工作組成員資格
最新試題
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應(yīng)報上級（）批準。
金融情報機構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構(gòu)進行合規(guī)監(jiān)管。
對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當在（）日內(nèi)及時作出處理決定。
行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財政部、（）或監(jiān)管機構(gòu)里。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責(zé)收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構(gòu)。
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。
主查人負責(zé)編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
銀監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。