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判斷題中國人民銀行根據(jù)有關法律和規(guī)章制定并頒布的《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》（銀發(fā)［2007］158號文發(fā)布）是反洗錢調(diào)查的重要依據(jù)。

1.判斷題《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》是反洗錢調(diào)查的法律依據(jù)之一。

2.判斷題反洗錢調(diào)查的法律依據(jù)只有《反洗錢法》。

3.判斷題中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動時，需要進一步核查的，經(jīng)中國人民銀行負責人批準，可以查閱被調(diào)查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關資料。

4.判斷題根據(jù)我國現(xiàn)行《行政復議法》、《行政訴訟法》和《國家賠償法》及相關司法解釋的規(guī)定，人民銀行在反洗錢調(diào)查過程中出現(xiàn)行政違法行為，侵害公民、法人或其他組織的合法權(quán)益的，應承擔相應的行政法律責任。

5.判斷題人民銀行在行使詢問權(quán)、查閱權(quán)、復制權(quán)、封存權(quán)和臨時凍結(jié)權(quán)等法定職權(quán)時，不能肆意而為、濫用職權(quán)，否則將承擔相應的法律責任。

6.判斷題反洗錢調(diào)查的客體不限于可疑交易活動。

7.判斷題中國人民銀行省一級分支機構(gòu)在反洗錢調(diào)查（現(xiàn)場調(diào)查）時，擁有詢問權(quán)、查閱權(quán)、復制權(quán)、封存權(quán)和臨時凍結(jié)權(quán)。

8.判斷題中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動時，客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)中國人民銀行負責人批準，可以采取臨時凍結(jié)措施。

9.判斷題中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動時，需要進一步核查的，經(jīng)中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)負責人批準，可以對任何文件、資料予以封存。（）

10.判斷題我國于2005月1月成為金融行動特別工作組的正式成員。