多項(xiàng)選擇題集中整點(diǎn)的人民幣現(xiàn)金須符合“五好錢捆”要求,做到()。

A.點(diǎn)準(zhǔn)
B.挑凈
C.墩齊
D.捆緊
E.蓋章清楚


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2.多項(xiàng)選擇題營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)種類及表現(xiàn)形式除外包服務(wù)供應(yīng)商準(zhǔn)入風(fēng)險(xiǎn)、外包人員流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信息泄密風(fēng)險(xiǎn)、外包業(yè)務(wù)傳遞交接風(fēng)險(xiǎn)外,還包括()

A.外包作業(yè)場(chǎng)地風(fēng)險(xiǎn)
B.外包合同管理風(fēng)險(xiǎn)
C.日常監(jiān)管不到位風(fēng)險(xiǎn)
D.業(yè)務(wù)應(yīng)急風(fēng)險(xiǎn)

3.多項(xiàng)選擇題各行營(yíng)運(yùn)管理部門實(shí)施外包時(shí),應(yīng)根據(jù)審批權(quán)限要求,以正式行文方式向一級(jí)分行或總行提出外包申請(qǐng),同時(shí)提交資料包括()

A.業(yè)務(wù)外包可行性分析報(bào)告
B.外包業(yè)務(wù)的管理細(xì)則
C.我行與服務(wù)供應(yīng)商外包服務(wù)權(quán)利和責(zé)任主要條款
D.服務(wù)供應(yīng)商專業(yè)能力建議
E.業(yè)務(wù)外包具體條件落實(shí)情況

4.多項(xiàng)選擇題柜面監(jiān)測(cè)信息按照其風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別不同,分為()等級(jí)。

A.特級(jí)監(jiān)測(cè)信息
B.一級(jí)監(jiān)測(cè)信息
C.二級(jí)監(jiān)測(cè)信息
D.三級(jí)監(jiān)測(cè)信息

5.多項(xiàng)選擇題稽核、監(jiān)測(cè)問題發(fā)布策略()。

A.規(guī)范性問題發(fā)布至營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)或其上級(jí)業(yè)務(wù)管理部門,采取由系統(tǒng)批量定期發(fā)布方式
B.一般違規(guī)問題發(fā)布至營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu),同時(shí)發(fā)送二級(jí)分(支)行業(yè)務(wù)管理部門,以人工單筆實(shí)時(shí)發(fā)送為主
C.重大違規(guī)問題原則上發(fā)布至二級(jí)分(支)行業(yè)務(wù)管理部門,同時(shí)發(fā)送一級(jí)分行業(yè)務(wù)管理部門,采取人工單筆實(shí)時(shí)發(fā)送方式
D.案件發(fā)送一級(jí)分行業(yè)務(wù)管理部門,同時(shí)發(fā)送一級(jí)分行風(fēng)險(xiǎn)管理部門進(jìn)行案件認(rèn)定,采取單筆風(fēng)險(xiǎn)提示方式發(fā)送

最新試題

差別化的合規(guī)性審查程序是指新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品、重大項(xiàng)目及相關(guān)制度等事項(xiàng),應(yīng)執(zhí)行合規(guī)性審查()審查程序。其他事項(xiàng)可以采取事前征詢意見、事中閱提意見或發(fā)文會(huì)簽等方式進(jìn)行。

題型:多項(xiàng)選擇題

合規(guī)檢查報(bào)告應(yīng)以問題為導(dǎo)向,提出改進(jìn)建議。主要包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)于()的合規(guī)檢查人員,應(yīng)給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國(guó)建設(shè)銀行違規(guī)整改管理辦法》,明確責(zé)任,指的是整改工作要按照()的要求落實(shí)責(zé)任部門,確保事事有著落。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

飛行檢查是指根據(jù)()對(duì)特定機(jī)構(gòu)進(jìn)行的事先不告知的檢查。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于合規(guī)檢查工作,各級(jí)行合規(guī)部門應(yīng)加強(qiáng)與審計(jì)部門的聯(lián)系,()有關(guān)信息。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)檢查內(nèi)容,合規(guī)檢查分為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

合規(guī)檢查應(yīng)以()為依據(jù)。

題型:多項(xiàng)選擇題

合規(guī)檢查的問題分級(jí),按照違規(guī)行為的嚴(yán)重性劃分為()等風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。

題型:多項(xiàng)選擇題

有整改事項(xiàng)的業(yè)務(wù)管理部門,為整改責(zé)任部門,主要職責(zé)有()。

題型:多項(xiàng)選擇題