国产日产欧美欧韩在线,无码日韩精品一区二区三区视频,国内精品久久久久久影院

單項選擇題自助設(shè)備在用和備用鑰匙及密碼應(yīng)登記在（）。

A.重要物品登記簿；
B.崗位交接登記簿；
C.代保管登記簿；
D.其他重要事項登記簿

1.單項選擇題（）每月負(fù)責(zé)對本網(wǎng)點的在行式自助設(shè)備以及本網(wǎng)點負(fù)責(zé)管理的離行式自助設(shè)備管理情況進(jìn)行檢查。

A.督導(dǎo)人員；
B.柜臺經(jīng)理；
C.網(wǎng)點負(fù)責(zé)人；
D.加鈔人員

2.單項選擇題對于在反洗錢客戶風(fēng)險等級管理系統(tǒng)上線前開戶的客戶，系統(tǒng)將（）其為低風(fēng)險等級客戶，客戶開戶行應(yīng)根據(jù)實際情況調(diào)整客戶風(fēng)險等級。

A.指定；
B.默認(rèn)；
C.回顯；
D.錄入

3.單項選擇題各級人員應(yīng)對客戶風(fēng)險等級的評定標(biāo)準(zhǔn)和評定情況予以保密，不得違反有關(guān)規(guī)定向其他單位或個人提供，屬于反洗錢客戶風(fēng)險等級（）原則。

A.審慎性原則；
B.持續(xù)性原則；
C.連續(xù)性原則；
D.保密性原則。

4.單項選擇題各分行應(yīng)于每季度或每年度結(jié)束后的（）日內(nèi)將非現(xiàn)場監(jiān)管季報、年報通過反洗錢報告系統(tǒng)及時上報總行。

A.3；
B.5；
C.7；
D.次日

5.單項選擇題反洗錢信息在年度內(nèi)發(fā)生變化的，各分行應(yīng)于（）個工作日內(nèi)將更新情況報告總行及人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)。

A.3；
B.5；
C.7；
D.次日

6.單項選擇題各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)（）匯總統(tǒng)計，并向總行及中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報送以下反洗錢信息。

A.旬；
B.月；
C.季；
D.年

7.單項選擇題各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)對反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的有關(guān)數(shù)據(jù)、信息（）。

A.完整；
B.及時；
C.全面；
D.保密；

8.單項選擇題大額交易和可疑交易報告中累計交易金額以（）為單位，按資金收入或者付出的情況，單邊累計計算并報告，中國人民銀行另有規(guī)定的除外。

A.單一客戶；
B.非單一客戶；
C.客戶群；
D.某一客戶

9.單項選擇題某機(jī)構(gòu)普通柜員將自己尾箱中的一張百元人民幣假幣上繳給庫管員，庫管員應(yīng)在核心系統(tǒng)使用（）交易代碼完成操作。

A.7016
B.7017
C.7018
D.7019

10.單項選擇題某機(jī)構(gòu)柜臺經(jīng)理查詢本網(wǎng)點收繳幣情況，可使用（）交易進(jìn)行查詢。

A.7016
B.7017
C.7018
D.7019