單項(xiàng)選擇題境內(nèi)外幣支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)中，分支機(jī)構(gòu)辦理累計(jì)金額在（）及以上的付款業(yè)務(wù)時(shí)，需要提前一個(gè)工作日向總行運(yùn)營管理部報(bào)送頭寸信息。

A.等值10萬美元
B.等值10萬人民幣
C.等值50萬美元
D.等值50萬人民幣


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1.單項(xiàng)選擇題問責(zé)標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)于違規(guī)性質(zhì)嚴(yán)重，視風(fēng)險(xiǎn)及后果，給予處理如下（）。

A.給予通報(bào)批評(píng)或警告處分，并處3000-10000元罰款或扣減1-3個(gè)月績效工資
B.給予警告至降級(jí)處分，或取消崗位資格、免職、解除勞動(dòng)合同、限期調(diào)離、除名，并處10000-30000元罰款或扣減4-6個(gè)月績效工資
C.給予撤職至開除處分或解除勞動(dòng)合同、限期調(diào)離、除名，并處30000-50000元罰款或扣減7-12個(gè)月績效工資
D.給予誡勉談話，或并處500-3000元罰款

2.單項(xiàng)選擇題問責(zé)標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)于違規(guī)性質(zhì)較輕的，視風(fēng)險(xiǎn)及后果，給予處理如下（）。

A.給予誡勉談話，或并處500-3000元罰款；
B.給予通報(bào)批評(píng)或警告處分，并處3000-10000元罰款或扣減1-3個(gè)月績效工資
C.給予行政處分的，同時(shí)降低薪點(diǎn)
D.給予警告至降級(jí)處分，或取消崗位資格

3.單項(xiàng)選擇題問責(zé)實(shí)施程序中，正確的為（）。

A.只是給予經(jīng)濟(jì)處罰
B.涉及其他經(jīng)濟(jì)處罰、人事處理、行政處分的，由主管部門提出處理建議，經(jīng)人事、監(jiān)察部門審核，有權(quán)機(jī)構(gòu)作出決定
C.涉及崗位資格等其他處理的，由監(jiān)察部門作出決定
D.只是給予當(dāng)事人行政處罰

6.單項(xiàng)選擇題證券公司將下列交易或者行為，作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告（）

A.與洗錢高風(fēng)險(xiǎn)國家和地區(qū)有業(yè)務(wù)聯(lián)系；
B.與洗錢高風(fēng)險(xiǎn)國家和地區(qū)有業(yè)務(wù)聯(lián)系的；
C.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符；
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付；
E.與來自于販毒、走私、恐怖活動(dòng)、賭博嚴(yán)重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動(dòng)在短期內(nèi)明顯增多，或者頻繁發(fā)生大量資金收付

9.單項(xiàng)選擇題（）科目與“3414銀團(tuán)貸款基金”科目金額相等，方向相反。

A.315101銀團(tuán)貸款；
B.315102參與銀團(tuán)貸款出資額；
C.315103代理銀團(tuán)貸款出資額