多項(xiàng)選擇題《招商銀行正風(fēng)肅紀(jì)十項(xiàng)鐵律（第二版）》第八條規(guī)定，嚴(yán)禁弄虛作假虛增業(yè)績、隱瞞問題。包括以下情形（）。

A.考核中弄虛作假、虛增業(yè)績
B.隱瞞問題、掩蓋風(fēng)險(xiǎn)
C.招商銀行商業(yè)秘密
D.瞞報(bào)、漏報(bào)、遲報(bào)重大事項(xiàng)


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1.多項(xiàng)選擇題《招商銀行正風(fēng)肅紀(jì)十項(xiàng)鐵律（第二版）》第二條規(guī)定，嚴(yán)禁參與各類違規(guī)金融活動(dòng)，包括但不限于（）

A.參與非法集資、非法中介、地下錢莊、高利貸
B.與本人履職存在利益沖突的相關(guān)人發(fā)生大額資金往來
C.與被招商銀行開除或解除勞動(dòng)合同人員發(fā)生不當(dāng)業(yè)務(wù)往來
D.賬外經(jīng)營

2.多項(xiàng)選擇題《招商銀行正風(fēng)肅紀(jì)十項(xiàng)鐵律（第二版）》第一條規(guī)定，嚴(yán)禁利用職務(wù)便利謀取不當(dāng)利益，包括但不限于（）。

A.違規(guī)收受合作單位營銷獎(jiǎng)勵(lì)、費(fèi)用
B.利用非公開信息謀取不當(dāng)利益
C.正當(dāng)投資收益
D.在撮合業(yè)務(wù)中謀取私利

3.多項(xiàng)選擇題田行長提出的“五種意識(shí)”，主要是指（）

A.政治意識(shí)
B.責(zé)任意識(shí)
C.協(xié)同意識(shí)
D.開放意識(shí)
E.實(shí)干意識(shí)
F.服務(wù)意識(shí)

4.多項(xiàng)選擇題“四風(fēng)”主要是指（）

A.形式主義
B.官僚主義
C.享樂主義
D.奢靡之風(fēng)

最新試題

客戶前來領(lǐng)取社?？ǎ摽ㄒ蜷L期未領(lǐng)被招商銀行進(jìn)行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當(dāng)班，網(wǎng)點(diǎn)與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時(shí)間最長不得超過（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)收到明細(xì)賬務(wù)智能監(jiān)控平臺(tái)的任務(wù)，經(jīng)核實(shí)無需整改的，直接在“待處理任務(wù)”－“填寫說明”中填寫（）反饋。

題型：單項(xiàng)選擇題

存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

以下屬于常見的反洗錢信息有：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)時(shí)，必須提供的資料有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BK）時(shí)，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

柜面支持辦理以下哪項(xiàng)客戶評(píng)估業(yè)務(wù)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

客戶申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時(shí)，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點(diǎn)無需再發(fā)起盡調(diào)流程。

題型：單項(xiàng)選擇題

實(shí)際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）

題型：多項(xiàng)選擇題