多項選擇題農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)當對下列恐怖活動組織及恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測（）。

A.中國政府發(fā)布的或者要求執(zhí)行的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單
B.聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單
C.FATF發(fā)布的或者要求執(zhí)行的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單
D.中國人民銀行要求關(guān)注的其他涉嫌恐怖活動的組織及人員名單


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題可疑交易符合下列情形之一的，農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)當在向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告的同時，以電子形式或書面形式向所在地中國人民銀行分支機構(gòu)報告，并配合反洗錢調(diào)查（）。

A.明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動的
B.客戶資金交易異常，與生產(chǎn)經(jīng)營活動嚴重不符
C.嚴重危害國家安全或者影響社會穩(wěn)定的
D.其他情節(jié)嚴重或者情況緊急的情形

2.多項選擇題農(nóng)村商業(yè)銀行在報送可疑交易報告后，對可疑交易報告所涉客戶、賬戶（或資金）和金融業(yè)務(wù)及時采取適當?shù)暮罄m(xù)控制措施，這些后續(xù)控制措施包括但不限于（）。

A.提高客戶風(fēng)險等級
B.經(jīng)農(nóng)村商業(yè)銀行高層審批后采取措施限制客戶或賬戶的交易方式、規(guī)模、頻率等，特別是客戶通過非柜面方式辦理業(yè)務(wù)的金額、次數(shù)和業(yè)務(wù)類型
C.經(jīng)農(nóng)村商業(yè)銀行高層審批后拒絕提供金融服務(wù)乃至終止業(yè)務(wù)關(guān)系
D.向相關(guān)金融監(jiān)管部門報告
E.向相關(guān)偵查機關(guān)報案

3.多項選擇題出現(xiàn)下列情況之一時，農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)當重新識別客戶（）。

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責(zé)人的
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
D.農(nóng)村商業(yè)銀行獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的

最新試題

投資類科目的核算碼一般均分為自營業(yè)務(wù)核算碼和理財業(yè)務(wù)核算碼。（）

題型：判斷題

金融機構(gòu)行政性罰款允許稅前扣除。（）

題型：判斷題

農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)按照規(guī)定計算各項利息收入，準確核算表內(nèi)、外應(yīng)收利息。禁止少計漏計、少收漏收各項利息。（）

題型：判斷題

農(nóng)村商業(yè)銀行批量采購應(yīng)實行專業(yè)部門、部門專崗。（）

題型：判斷題

資產(chǎn)負債表主要提供有關(guān)財務(wù)狀況方面的信息，即某一特定日期關(guān)于山東農(nóng)村商業(yè)銀行資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益及其相互關(guān)系的信息。（）

題型：判斷題

農(nóng)村商業(yè)銀行可以用公款支付負責(zé)人個人支出。（）

題型：判斷題

費用與非日?；顒佑嘘P(guān)，損失與日?；顒佑嘘P(guān)。（）

題型：判斷題

農(nóng)村商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)手續(xù)費支出可以通過現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式支付。（）

題型：判斷題

個人自有資金不足時，可以通過貸款、財務(wù)借款等方式籌集資金購買、受讓股金。（）

題型：判斷題

農(nóng)村商業(yè)銀行各項資產(chǎn)均要記入符合規(guī)定的單位賬簿并在財務(wù)報表反映，禁止私存私放任何形式的賬外資金和財產(chǎn)形成“小金庫”。（）

題型：判斷題