A、客戶(hù)提供虛假的身份證件
B、不能按要求提供開(kāi)戶(hù)的所需材料
C、客戶(hù)拒絕提供上海銀行要求補(bǔ)充的身份驗(yàn)證資料的
D、采取驗(yàn)證措施后仍對(duì)客戶(hù)身份資料的真實(shí)性存在懷疑的
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、信息錄入
B、交易預(yù)警
C、案例處理
D、統(tǒng)計(jì)分析
E、查詢(xún)督辦
A、各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)
B、非盈利社會(huì)事業(yè)單位
C、律師事務(wù)所
D、宗教團(tuán)體
E、金融機(jī)構(gòu)
A、全面性原則
B、持續(xù)性原則
C、重點(diǎn)識(shí)別原則
D、及時(shí)報(bào)告原則
E、保密性原則
A、客戶(hù)申請(qǐng)開(kāi)立賬戶(hù)
B、客戶(hù)申請(qǐng)保管箱業(yè)務(wù)
C、交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上的無(wú)折(卡)的存款
D、為不在本行開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù)提供單筆外幣等值1000美元票據(jù)兌付
F、為不在本行開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù)提供單筆人民幣5000元的現(xiàn)金匯款
A、向公安、工商行政管理部門(mén)核實(shí)
B、實(shí)地查訪
C、回訪客戶(hù)
D、要求客戶(hù)補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件。
最新試題
上海銀行保存客戶(hù)身份資料和交易記錄的期限要求描述不正確的是()。
常規(guī)貸后檢查頻率應(yīng)不少于一年一次,到期前三個(gè)月增加一次貸后檢查,落實(shí)好一次性還本付息資金來(lái)源;借款人在個(gè)人貸款發(fā)生信用不良或分類(lèi)為關(guān)注及以上的,以及其他經(jīng)營(yíng)單位認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)較大的貸款,應(yīng)在常規(guī)檢查頻率基礎(chǔ)上,提高貸后檢查頻率,檢查頻率()。
非自然人客戶(hù)的法律形態(tài)如為公司的,其受益所有人應(yīng)當(dāng)依照()順序進(jìn)行依次判定。
生產(chǎn)制造型項(xiàng)目貸款合規(guī)性包括()等。
根據(jù)上海銀行《單位定期存單質(zhì)押授信業(yè)務(wù)管理辦法》,以下哪類(lèi)賬戶(hù)的外匯資金可用于質(zhì)押:()。
以電子國(guó)債質(zhì)押的,貸款到期日必須早于國(guó)債到期日前的()。
支行行長(zhǎng)參與下列哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查?()
上海銀行零存整取定期儲(chǔ)蓄存款、教育儲(chǔ)蓄存款已發(fā)生一次漏存,下一次存入后必須進(jìn)行“()”,如果剩余期數(shù)不足的,則不得進(jìn)行續(xù)存。
并購(gòu)交易中并購(gòu)方的自籌資金比例不得低于()。
上海銀行總行行長(zhǎng)在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)就重要經(jīng)營(yíng)及管理事項(xiàng)對(duì)分行的授權(quán)為縱向授權(quán),對(duì)總行業(yè)務(wù)部門(mén)或業(yè)務(wù)崗位的授權(quán)為()。