單項選擇題為不在興業(yè)銀行開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款且交易金額單筆人民幣（）（含）以上或者外幣等值美元（含）以上的應(yīng)進行客戶身份識別。

A.5萬；1萬​
B.5萬；1千​
C.1萬；1千​
D.1千；1千


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2.單項選擇題全面履行反洗錢義務(wù)，做好反洗錢的各項工作，是（）的義務(wù)。

A.金融機構(gòu)負責人​
B.金融機構(gòu)分支機構(gòu)負責人​
C.金融機構(gòu)及其分支機構(gòu)的負責人
D.每一位員工

3.單項選擇題國務(wù)院反洗錢行政主管部門負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作，國務(wù)院反洗錢行政主管部門是（）

A.中國銀監(jiān)會​
B.中國人民銀行
C.公安部​
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心

4.單項選擇題反洗錢是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞（）所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動。

A.走私犯罪、毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪​
B.貪污賄賂犯罪​
C.破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪​
D.以上皆是

7.單項選擇題發(fā)現(xiàn)長款，應(yīng)經(jīng)機構(gòu)負責人或會計主管審核后統(tǒng)一在（）掛賬處理。

A.224732-320003出納長款
B.224799-990001其他應(yīng)付款​
C.224732-320001掛賬款​
D.161140-400001出納短款

8.單項選擇題各級行領(lǐng)導必須高度重視出納工作質(zhì)量，現(xiàn)金差錯率應(yīng)控制在（）之內(nèi)。

A.百分之零點一​
B.百分之零點二​
C.百分之零點五
D.百分之一

9.單項選擇題柜員A在為客戶辦理取款3萬元時誤操作為存款交易，A發(fā)現(xiàn)差錯后趕忙呼喚留住客戶，A在說明情況后與客戶達成共識，采取取款6萬元的方式完成交易。下列說法中正確的是（）

A.發(fā)生錯賬后，柜員A已取得客戶諒解不需上報會計主管​
B.為了提高效率，避免浪費客戶時間，可以直接以軋差金額按正常業(yè)務(wù)辦理​
C.取得客戶同意后，方可執(zhí)行軋差交易，使尾箱賬實相符​
D.取得客戶同意后，應(yīng)先對存款進行沖賬，再重新辦理取款業(yè)務(wù)

10.單項選擇題每日營業(yè)終了，（）清點和核對尾箱現(xiàn)金庫存是否與系統(tǒng)數(shù)據(jù)相符；匯總核對柜員尾箱、機構(gòu)庫尾箱個數(shù)；和核點金庫庫存是否與系統(tǒng)數(shù)據(jù)及相關(guān)登記簿相符。

A.經(jīng)辦柜員；管庫員；業(yè)務(wù)主辦​
B.業(yè)務(wù)主辦；管庫員；會計暨合規(guī)主管​
C.經(jīng)辦柜員；業(yè)務(wù)主辦；會計暨合規(guī)主管​
D.經(jīng)辦柜員；業(yè)務(wù)主辦；管庫員

最新試題

興業(yè)銀行金融自助通可辦理以下（）

題型：多項選擇題

取得智能柜臺業(yè)務(wù)審核崗操作號后，應(yīng)妥善保管業(yè)務(wù)審核崗操作號，業(yè)務(wù)審核不得流于形式，可將操作號及密碼告知他人，由他人代為審核授權(quán)。

題型：判斷題

自助通的卡片管理原則應(yīng)遵循（）的原則。

題型：多項選擇題

自助通協(xié)管員（業(yè)務(wù)審核崗）職責：（）

題型：多項選擇題

智能柜臺交易日志、業(yè)務(wù)憑證、附件均應(yīng)（）前完整、及時掃描上傳至分行FTP及會計憑證影像系統(tǒng)，并作好會計憑證影像系統(tǒng)日結(jié)工作。

題型：單項選擇題

VTM機具上操作“信用卡預(yù)寄卡激活”，是指將信用卡中心預(yù)先郵寄的（）進行激活的交易。

題型：單項選擇題

社區(qū)銀行會計業(yè)務(wù)零容忍差錯有（）

題型：多項選擇題

VTM機具清機加卡由（）崗、（）崗共同完成，（）崗操作，（）崗復核。

題型：單項選擇題

金融自助通協(xié)管員根據(jù)機具運行情況，合理匡算用卡量，填制《興業(yè)銀行自助通領(lǐng)卡申請表》，經(jīng)（）審核后，向?qū)９軉T提出領(lǐng)卡申請。

題型：單項選擇題

移動式智能柜臺的領(lǐng)用單次審批使用期限原則上不超過（）

題型：單項選擇題