A.一筆預(yù)付臺(tái)賬支持分批次補(bǔ)掃報(bào)關(guān)證明材料，登記預(yù)付臺(tái)賬后超2個(gè)月運(yùn)營人員可點(diǎn)擊“新增影像”按鈕發(fā)起報(bào)關(guān)證明材料補(bǔ)掃
B.對(duì)于未錄入“承諾報(bào)關(guān)日期”或“承諾報(bào)關(guān)證明材料提交日期”等原因?qū)е聵I(yè)務(wù)生效后系統(tǒng)未自動(dòng)采集預(yù)付臺(tái)賬的，網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營人員可手工添加預(yù)付臺(tái)賬
C.因操作失誤等造成“承諾報(bào)關(guān)日期”或“承諾報(bào)關(guān)證明材料提交日期”錄入有誤的，預(yù)付臺(tái)賬生成后，運(yùn)營人員可根據(jù)實(shí)際情況修改對(duì)應(yīng)字段信息
D.網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營人員需每日查詢預(yù)付貨款電子臺(tái)賬信息，如“承諾報(bào)關(guān)證明材料提交日期”到期前5個(gè)工作日客戶仍未補(bǔ)掃報(bào)關(guān)證明材料的，則相關(guān)預(yù)付臺(tái)賬記錄紅色高亮顯示，對(duì)于此類業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營人員應(yīng)通知客戶經(jīng)理進(jìn)行催收
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A.業(yè)務(wù)部門融資業(yè)務(wù)審核人員是否在《進(jìn)口TT押匯審核清單》上列明審核時(shí)間.已審核的背景資料明細(xì).反洗錢審查結(jié)論（如需）；放款賬戶為客戶人民幣賬戶的，經(jīng)營團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人是否在“審核清單”上出具審批意見并簽字確認(rèn)（簽字須進(jìn)行有權(quán)人驗(yàn)?。?；客戶經(jīng)理是否將對(duì)應(yīng)的信貸業(yè)務(wù)編號(hào)填寫在“審核清單”及匯出匯款申請(qǐng)書上，并將匯出匯款申請(qǐng)書連同審核清單及業(yè)務(wù)背景資料一并提交網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營人員
B.若融資與匯款非同一天，且客戶資質(zhì)與合規(guī)政策發(fā)生變化，運(yùn)營人員應(yīng)對(duì)交易背景資料進(jìn)行重新審核，如需客戶補(bǔ)充資料的，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系客戶并跟進(jìn)資料補(bǔ)充情況
C.除融資資金外還需使用自有資金付匯的，運(yùn)營人員應(yīng)按相關(guān)內(nèi)外政策規(guī)定進(jìn)行審核
D.網(wǎng)點(diǎn)發(fā)起匯出匯款業(yè)務(wù)時(shí)，經(jīng)辦人員應(yīng)選擇“融資”出款方式，并錄入“信貸業(yè)務(wù)編號(hào)”
A.僅適用于進(jìn)口TT押匯項(xiàng)下的匯款業(yè)務(wù)，包括外幣和人民幣融資
B.通過調(diào)用信貸系統(tǒng)，自動(dòng)匹配同一信貸編號(hào)項(xiàng)下的貸款資金，完成對(duì)外付款，有效防范貸款資金被占用.混用的風(fēng)險(xiǎn)
C.如匯款業(yè)務(wù)撤銷，貸款資金原路返回；如匯款業(yè)務(wù)已出賬，系統(tǒng)控制對(duì)應(yīng)的融資業(yè)務(wù)不可刪除，確保內(nèi)部戶資金有序管理
D.僅以融資資金付匯且在客戶資質(zhì)及外匯政策（含反洗錢）無變化的情況下，融資后用于匯款且背景完全一致的業(yè)務(wù)，原則上運(yùn)營人員不再對(duì)匯款業(yè)務(wù)的政策合規(guī)性進(jìn)行重復(fù)審核（含反洗錢審查），以放款時(shí)業(yè)務(wù)部門書面審核意見為準(zhǔn)；匯款時(shí)系統(tǒng)根據(jù)信貸業(yè)務(wù)編號(hào)自動(dòng)帶出融資信息，無需運(yùn)營人員重復(fù)錄入
A.網(wǎng)上企業(yè)銀行（不包括代發(fā)、網(wǎng)銀互聯(lián)業(yè)務(wù)）
B.企業(yè)APP
C.柜面渠道轉(zhuǎn)賬
D.提回借記
A.2
B.3
C.5
D.8
A.2
B.3
C.5
D.8
A.2，5%
B.5，10%
C.3，5%
D.10，10%
A.A類企業(yè)筆等值5萬美元（不含）以下的退匯日期與原收.付款日期間隔在180天（不含）以上
B.B類企業(yè)筆等值5萬美元（不含）以下的退匯日期與原收.付款日期間隔在180天（不含）以上
C.A類企業(yè)單筆等值5萬美元（含）以下的退匯日期與原收.付款日期間隔在180天（不含）以上
D.B類企業(yè)筆等值5萬美元（含）以下的退匯日期與原收.付款日期間隔在180天（不含）以上
A.如客戶因無法補(bǔ)齊資料等原因終止開戶的，網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)開戶戶口作銷戶處理，加蓋“作廢”戳記的開戶申請(qǐng)書和協(xié)議.開戶受理回單.客戶開戶證明文件和相關(guān)資料復(fù)印件（如有）應(yīng)視同銷戶資料一并裝訂保管
B.外幣賬戶開戶成功的，收回的受理回單第一聯(lián)及留有領(lǐng)取人簽名及其身份證件號(hào)碼的受理回單留底聯(lián)應(yīng)與開戶資料一并保管
C.如變更信息的對(duì)公企業(yè)已建立單位基本情況表，且發(fā)生戶名.經(jīng)濟(jì)類型.行業(yè)屬性.組織機(jī)構(gòu)代碼等重要要素的變更，客戶應(yīng)填寫《單位基本情況表》，網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)掃描至中心辦理單位基本情況表信息變更
D.對(duì)已銷外幣賬戶進(jìn)行關(guān)戶重開的，戶口狀態(tài)由關(guān)戶變更為活動(dòng)，戶口已作廢憑證.計(jì)息.驗(yàn)印系統(tǒng)等相關(guān)信息均隨之恢復(fù)
A.柜面業(yè)務(wù)專用章
B.柜面業(yè)務(wù)受理章
C.柜面業(yè)務(wù)章
D.業(yè)務(wù)公章
A.柜面業(yè)務(wù)專用章
B.柜面業(yè)務(wù)受理章
C.柜面業(yè)務(wù)章
D.業(yè)務(wù)公章
最新試題
哪項(xiàng)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置？（）
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警時(shí)，鈔幣的鑒別應(yīng)遵循（）要求，審慎處理業(yè)務(wù)。
對(duì)于實(shí)物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）
系統(tǒng)將驗(yàn)鈔機(jī)識(shí)別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺(tái)與行內(nèi)假幣冠字號(hào)庫進(jìn)行實(shí)時(shí)匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口，（）。
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機(jī)業(yè)務(wù)？（）
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)同步查詢（）界面，對(duì)于前期已登記可疑的客戶，應(yīng)加強(qiáng)核實(shí)后審慎受理。
客戶前來領(lǐng)取社?？ǎ摽ㄒ蜷L期未領(lǐng)被招商銀行進(jìn)行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當(dāng)班，網(wǎng)點(diǎn)與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時(shí)間最長不得超過（）。
對(duì)于網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)間中無人管理的保險(xiǎn)柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無鑰匙可以打開，應(yīng)如何處理？（）
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）
哪個(gè)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置？（）