A.客戶的法定名稱、注冊地國別、英文名稱（如有）
B.25%以上控股股東（如有）名稱、注冊地國別
C.受益所有人（如有）姓名、身份證明文件號碼、國籍
D.董事會及高管層姓名、國籍（如有）和身份證明文件號碼（如有）

A.拒絕交易
B.繼續(xù)交易
C.凍結(jié)交易資金
D.關(guān)閉賬戶

A.信息補(bǔ)正包括交易信息補(bǔ)正和客戶信息補(bǔ)正，各級機(jī)構(gòu)應(yīng)在收到補(bǔ)正清單后的5個工作日內(nèi)完成信息補(bǔ)正
B.集中補(bǔ)正由一級分行運(yùn)營后臺中心依托事后監(jiān)督傳票影像系統(tǒng)等實施，或由一級分行根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況組織實施
C.手工補(bǔ)正由接到補(bǔ)正任務(wù)的各級機(jī)構(gòu)實施
D.凡屬于客戶信息系統(tǒng)中基本信息遺漏或錯誤的，營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)聯(lián)系客戶進(jìn)行客戶身份重新識別，補(bǔ)充完善客戶信息系統(tǒng)的相關(guān)信息

A.客戶來自金融行動特別工作組（FATF）發(fā)布、更新的洗錢和恐怖融資高風(fēng)險國家或地區(qū)
B.客戶為外國政要、國際組織高級管理人員及其特定關(guān)系人
C.股權(quán)或者控制權(quán)結(jié)構(gòu)異常復(fù)雜的非自然人客戶，或其受益所有人來自洗錢和恐怖融資高風(fēng)險國家或者地區(qū)。其中受益所有人是指通過逐層深入明確為最終控制非自然人客戶及交易過程或者最終享有交易利益的自然人
D.洗錢和恐怖融資風(fēng)險等級為高風(fēng)險的客戶

A.通過在農(nóng)行境內(nèi)機(jī)構(gòu)開立的賬戶或者境內(nèi)銀行卡所發(fā)生的大額交易
B.通過境外銀行卡在農(nóng)行發(fā)生的大額交易
C.不通過賬戶或者銀行卡在農(nóng)行發(fā)生的大額交易
D.通過境外銀行卡在他行發(fā)生的大額交易