單項選擇題對于無法進行通融入賬或特殊審批入賬處理的無頭匯款，審核人員應(yīng)在審核界面選擇“（）”。

A.退匯
B.止付
C.掛賬
D.無頭


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2.單項選擇題對于境內(nèi)直接投資項下工商登記注冊金額在等值（）以上，盡職調(diào)查表還應(yīng)由經(jīng)營團隊負責人簽章確認。

A.500萬美元（含）
B.500萬美元（不含）
C.1000萬美元（含）
D.1000萬美元（不含）

3.單項選擇題對于對公外匯匯出匯款公共模塊對接信貸系統(tǒng)，新流程適用于（）匯款業(yè)業(yè)務(wù)。

A.預(yù)付電子單證業(yè)務(wù)項下匯款業(yè)務(wù)
B.電子單證貨物項下匯款
C.進口TT押匯項下的匯款業(yè)務(wù)
D.服務(wù)項下匯款業(yè)務(wù)

5.單項選擇題對公外匯匯入?yún)R款企業(yè)APP預(yù)審服務(wù)實行客戶白名單準入管理，（）負責客戶名單的準入審核、維護和管理。

A.分行交易銀行部
B.分行公司金融客戶部
C.總行交易銀行部
D.總行公司金融客戶部

8.單項選擇題電子報價客戶實行名單制管理，分行（）負責名單的管理和維護。

A.運營管理部
B.法律合規(guī)部
C.公司金融部
D.交易銀行部

最新試題

若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機號碼核實手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項BF）時，各營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應(yīng)如何處理？（）

題型：多項選擇題

存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。

題型：多項選擇題

對于客戶洗錢風險等級為B4（一般可疑交易報告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時，需滿足以下要求（）。

題型：多項選擇題

哪個子項中止可由柜面主動設(shè)置？（）

題型：單項選擇題

以下關(guān)于個人外匯收付款業(yè)務(wù)，描述正確的是？（）

題型：多項選擇題

若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項BK）時，營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應(yīng)如何處理？（）

題型：單項選擇題

以下關(guān)于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。

題型：多項選擇題

核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式？（）

題型：多項選擇題

哪項子項中止可由柜面主動設(shè)置？（）

題型：單項選擇題

對于網(wǎng)點營業(yè)間中無人管理的保險柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無鑰匙可以打開，應(yīng)如何處理？（）

題型：多項選擇題