A.重新識別、調(diào)查客戶身份。
B.核實(shí)客戶實(shí)際控制人或交易實(shí)際受益人，了解法人客戶的股權(quán)或控制權(quán)結(jié)構(gòu)。
C.調(diào)查分析客戶交易背景、交易目的及其合理性。
D.涉嫌利用他人賬戶實(shí)施犯罪活動的，與賬戶實(shí)際使用人核實(shí)交易情況。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.風(fēng)險為本
B.了解你的客戶
C.規(guī)則為本
D.防范為本
A.高級管理層
B.反洗錢專職崗
C.業(yè)務(wù)部門
D.專業(yè)委員會
A.定期審閱反洗錢工作報告，及時了解重大洗錢風(fēng)險事件及處理情況
B.審核洗錢風(fēng)險管理政策和程序
C.審批洗錢風(fēng)險管理的政策和程序
D.授權(quán)高級管理人員牽頭負(fù)責(zé)洗錢風(fēng)險管理
A.反洗錢專職崗位人員
B.反洗錢兼職崗位人員
C.全體人員
D.新入職員工
A.姓名
B.證件號碼
C.性別
D.代理人信息
最新試題
因客戶不履行貸款協(xié)議等而收取的加息、罰息等計(jì)入罰款收入。（）
各農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)按照工資總額管理要求，均衡列支職工薪酬，當(dāng)年費(fèi)用額度不夠時可將職工薪酬下甩至次年列支。（）
買斷式買入返售證券中間付息的，沖減買入返售證券資產(chǎn)成本。（）
金融機(jī)構(gòu)行政性罰款允許稅前扣除。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行可以用公款支付負(fù)責(zé)人個人支出。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行代辦儲蓄業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)和代辦收貸業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)應(yīng)按規(guī)定審批后集中列支，一律轉(zhuǎn)賬支付，不得支付現(xiàn)金。（）
雖未經(jīng)授權(quán)，但因工作特殊需要，可以查閱涉及客戶敏感信息的相關(guān)資料。（）
山東農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)采用間接法編報現(xiàn)金流量表。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行批量采購應(yīng)實(shí)行專業(yè)部門、部門專崗。（）
投資類科目的核算碼一般均分為自營業(yè)務(wù)核算碼和理財(cái)業(yè)務(wù)核算碼。（）