A.行內(nèi)凍結(jié)
B.預(yù)期交易
C.保證金
D.質(zhì)押金額
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A.個(gè)數(shù)
B.箱號(hào)
C.尾箱和封鎖是否完整無(wú)異
A.通過(guò)公證處電話和網(wǎng)站查詢、實(shí)地走訪等多種方式查證相關(guān)法律文書
B.發(fā)現(xiàn)可疑情況時(shí)，可根據(jù)賬戶預(yù)留電話、預(yù)留聯(lián)系地址、客戶所在居委會(huì)核實(shí)關(guān)系證明、公安機(jī)關(guān)核實(shí)死亡證明等方式繼續(xù)核實(shí)真實(shí)性情況
C.發(fā)現(xiàn)涉嫌詐騙客戶存款等不法行為時(shí)，要及時(shí)采取向公安機(jī)關(guān)報(bào)案、向總行報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)事件等必要措施，妥善處置
A.兩張不同卡片之間變更的情況
B.系統(tǒng)上線初期（過(guò)渡期）或其他異常情況下，可能出現(xiàn)客戶換卡而系統(tǒng)自動(dòng)繼承失敗的異常情況
A.第一類，銀證雙方賬戶信息一致，轉(zhuǎn)換為正常的新版B股客戶
B.第二類，雙方賬戶信息不完全一致，但在老版B股系統(tǒng)可以進(jìn)行銀證轉(zhuǎn)賬，則轉(zhuǎn)換為標(biāo)記功能受限制的客戶
C.第三類，雙方賬戶信息不一致，且在老版B股系統(tǒng)不能進(jìn)行銀證轉(zhuǎn)賬，則建立預(yù)指定信息，不建立轉(zhuǎn)賬關(guān)系
A.填寫“個(gè)人轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)受理憑條”
B.登記匯款人姓名、聯(lián)系電話收款方戶名、賬號(hào)、開(kāi)戶地、開(kāi)戶行、轉(zhuǎn)賬幣種金額、用途等
C.提供客戶本人有效身份證明文件
D.應(yīng)拍攝留存客戶的頭像、有效身份證明文件影像
A.身份證件
B.卡片
C.身份證件復(fù)印件
D.身份證件與卡片原件
A.2017年
B.2018年
C.2019年
D.2020年
A.基本戶
B.臨時(shí)戶
C.一般戶
D.專用戶
A.柜臺(tái)1261預(yù)制卡開(kāi)戶
B.柜臺(tái)1265定制卡開(kāi)戶
C.可視柜臺(tái)定制卡開(kāi)戶
D.可視柜臺(tái)預(yù)制卡開(kāi)戶
A.國(guó)籍證件
B.永久居留證件
最新試題
冠字號(hào)碼獨(dú)立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點(diǎn)鈔機(jī)或清分機(jī)，同一業(yè)務(wù)終端支持同時(shí)關(guān)聯(lián)（）。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機(jī)號(hào)碼核實(shí)手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BF）時(shí)，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）
存在合規(guī)問(wèn)題、客戶不配合開(kāi)展盡職調(diào)查、無(wú)法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過(guò)以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。
實(shí)物貴金屬核查時(shí)，核查人員需將對(duì)（）等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說(shuō)明”欄。
以下關(guān)于個(gè)人優(yōu)KEY的說(shuō)法中，正確的是（）。
以下屬于常見(jiàn)的反洗錢信息有：（）
現(xiàn)鈔冠字號(hào)碼采集功能業(yè)務(wù)菜單碼為：（）
客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BK）時(shí)，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）
網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時(shí)，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無(wú)異常且未超過(guò)（）、客戶無(wú)異常行為的，激活網(wǎng)點(diǎn)無(wú)需再發(fā)起盡調(diào)流程。