A.反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)簽發(fā)管控任務(wù)
B.總分行反洗錢辦公室下發(fā)的管控郵件要求
C.網(wǎng)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)可疑情形自行管控

A.可審慎留存特定職業(yè)
B.在本業(yè)務(wù)中添加備注，留存此次客戶提供的職業(yè)信息
C.請客戶補(bǔ)充其單位名稱、單位地址、單位電話三項(xiàng)信息（缺一不可）

A.預(yù)售產(chǎn)品接收
B.預(yù)售產(chǎn)品領(lǐng)取
C.預(yù)售產(chǎn)品上交
D.已售產(chǎn)品調(diào)劑
E.預(yù)售產(chǎn)品重新下發(fā)申請
F.黃金箱日結(jié)

A.第三方存管業(yè)務(wù)
B.新版B股銀證轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
C.股票期權(quán)銀衍轉(zhuǎn)賬
D.融資融券

A.客戶A（30周歲）為金卡客戶，申請超風(fēng)險(xiǎn)購買理財(cái)產(chǎn)品
B.客戶B（65周歲）申請購買R2等級的理財(cái)產(chǎn)品
C.客戶D（17周歲）申請購買R2等級的理財(cái)產(chǎn)品
D.客戶D（17周歲）申請購買R3等級的理財(cái)產(chǎn)品

A.自2020年9月30日起，機(jī)構(gòu)信用代碼系統(tǒng)停用，辦理單位賬戶業(yè)務(wù)時(shí)無需客戶提供機(jī)構(gòu)信用代碼證
B.客戶未在招商銀行發(fā)生過信貸業(yè)務(wù)的，招商銀行暫無權(quán)限維護(hù)其二代征信系統(tǒng)資料
C.客戶信息變更，如在招商銀行已更新相關(guān)資料，系統(tǒng)將自動(dòng)對接二代征信系統(tǒng)更新相關(guān)內(nèi)容
D.如因接口問題未能同步更新企業(yè)客戶二代征信資料的，可由運(yùn)營中心根據(jù)柜面申請進(jìn)行維護(hù)

A.增/驗(yàn)資賬戶
B.預(yù)售房監(jiān)控賬戶
C.跨境人民幣賬戶
D.工人工資支付專用賬戶

A.經(jīng)營團(tuán)隊(duì)有權(quán)人
B.分行交易銀行部
C.分行公金
D.分行法規(guī)

A.能夠通過“客戶識別確認(rèn)”流程核驗(yàn)客戶身份的，無需客戶提供舊卡
B.能夠通過“客戶識別確認(rèn)”流程核驗(yàn)客戶身份的，無需客戶提供任何資料
C.無論是否通過“客戶識別確認(rèn)”流程，均需要客戶提供本人有效身份證件

A.開戶動(dòng)機(jī)明顯可疑
B.開戶意愿異常強(qiáng)烈
C.企圖利用輿論壓力、監(jiān)管壓力逃避盡職調(diào)查
D.開戶后進(jìn)行試探交易