多項選擇題以下描述二代征信系統(tǒng)維護企業(yè)客戶資料，說法正確的是（）

A.自2020年9月30日起，機構信用代碼系統(tǒng)停用，辦理單位賬戶業(yè)務時無需客戶提供機構信用代碼證
B.客戶未在招商銀行發(fā)生過信貸業(yè)務的，招商銀行暫無權限維護其二代征信系統(tǒng)資料
C.客戶信息變更，如在招商銀行已更新相關資料，系統(tǒng)將自動對接二代征信系統(tǒng)更新相關內(nèi)容
D.如因接口問題未能同步更新企業(yè)客戶二代征信資料的，可由運營中心根據(jù)柜面申請進行維護


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1.多項選擇題除（）外的個性化處理維護，仍由開戶行提交維護申請。

A.增/驗資賬戶
B.預售房監(jiān)控賬戶
C.跨境人民幣賬戶
D.工人工資支付專用賬戶

2.多項選擇題通過掛賬單辦理人民幣單位結構性存款業(yè)務的，需經(jīng)（）審批。

A.經(jīng)營團隊有權人
B.分行交易銀行部
C.分行公金
D.分行法規(guī)

3.多項選擇題關于到期換卡及其他換卡（即升降平級換卡）的領卡（含異步領卡及實時領卡），以下說法正確的是（）

A.能夠通過“客戶識別確認”流程核驗客戶身份的，無需客戶提供舊卡
B.能夠通過“客戶識別確認”流程核驗客戶身份的，無需客戶提供任何資料
C.無論是否通過“客戶識別確認”流程，均需要客戶提供本人有效身份證件

4.多項選擇題辦理個人賬戶開戶時，哪些主要風險特征需要高度關注（）

A.開戶動機明顯可疑
B.開戶意愿異常強烈
C.企圖利用輿論壓力、監(jiān)管壓力逃避盡職調(diào)查
D.開戶后進行試探交易

5.多項選擇題銷戶處理時，系統(tǒng)自動關閉的手工關戶限制有哪些（）

A.金融平臺理財賬戶
B.直付通協(xié)議關戶及降級限制
C.基金協(xié)議
D.三方存管業(yè)務關戶及降級限制
E.貴金屬投資賬戶關戶限制

6.多項選擇題基金資產(chǎn)遷移業(yè)務辦理需滿足哪些前提條件（）

A.遷出、遷入賬戶必須屬于同一客戶號
B.遷出、遷入賬戶必須屬于同一分行
C.遷出、遷入賬戶必須都已開通基金協(xié)議
D.遷出賬戶必須沒有未完成的基金交易

7.多項選擇題未成年人辦理以下（）基金業(yè)務時，必須在法定監(jiān)護人的陪同下到招商銀行網(wǎng)點柜臺辦理。

A.基金開戶
B.基金產(chǎn)品認購、申購
C.基金產(chǎn)品贖回
D.定投協(xié)議申請
E.定投協(xié)議修改

8.多項選擇題對存在以下可疑特征的客戶，在開戶階段必須進行上門核實加強型盡職調(diào)查并留存上門核實照片（）

A.同經(jīng)辦人、同法人、同支付聯(lián)系人、同電話地址
B.企業(yè)法人年齡為25周歲以下（含），65周歲以上（含）的客戶
C.營業(yè)執(zhí)照注冊地址含“自主申報”、“自編”、“集群注冊”字樣的企業(yè)
D.法人身份證地址為異地、偏遠農(nóng)村，地址含鄉(xiāng)、村、隊、組、社字樣地址的客戶

9.多項選擇題以下單位賬戶存款人類別屬于企業(yè)類的有（）

A.企業(yè)法人
B.非企業(yè)法人
C.有字號的個體工商戶
D.無字號的個體工商戶
E.事業(yè)單位
F.社會團體

10.多項選擇題以下關于外匯賬戶參數(shù)設置說法正確的是（）

A.外匯賬戶的“通存限制”標識應為“C：本機構”
B.資本項目外匯賬戶不允許開通“存/取現(xiàn)限制”
C.經(jīng)常項目外匯待核查賬戶不允許出售憑證
D.經(jīng)常項目外匯結算賬戶不允許取現(xiàn)