A.開戶動(dòng)機(jī)明顯可疑
B.開戶意愿異常強(qiáng)烈
C.企圖利用輿論壓力、監(jiān)管壓力逃避盡職調(diào)查
D.開戶后進(jìn)行試探交易

A.金融平臺(tái)理財(cái)賬戶
B.直付通協(xié)議關(guān)戶及降級限制
C.基金協(xié)議
D.三方存管業(yè)務(wù)關(guān)戶及降級限制
E.貴金屬投資賬戶關(guān)戶限制

A.遷出、遷入賬戶必須屬于同一客戶號(hào)
B.遷出、遷入賬戶必須屬于同一分行
C.遷出、遷入賬戶必須都已開通基金協(xié)議
D.遷出賬戶必須沒有未完成的基金交易

A.基金開戶
B.基金產(chǎn)品認(rèn)購、申購
C.基金產(chǎn)品贖回
D.定投協(xié)議申請
E.定投協(xié)議修改

A.同經(jīng)辦人、同法人、同支付聯(lián)系人、同電話地址
B.企業(yè)法人年齡為25周歲以下（含），65周歲以上（含）的客戶
C.營業(yè)執(zhí)照注冊地址含“自主申報(bào)”、“自編”、“集群注冊”字樣的企業(yè)
D.法人身份證地址為異地、偏遠(yuǎn)農(nóng)村，地址含鄉(xiāng)、村、隊(duì)、組、社字樣地址的客戶

A.企業(yè)法人
B.非企業(yè)法人
C.有字號(hào)的個(gè)體工商戶
D.無字號(hào)的個(gè)體工商戶
E.事業(yè)單位
F.社會(huì)團(tuán)體

A.外匯賬戶的“通存限制”標(biāo)識(shí)應(yīng)為“C：本機(jī)構(gòu)”
B.資本項(xiàng)目外匯賬戶不允許開通“存/取現(xiàn)限制”
C.經(jīng)常項(xiàng)目外匯待核查賬戶不允許出售憑證
D.經(jīng)常項(xiàng)目外匯結(jié)算賬戶不允許取現(xiàn)

A."D01：在岸掛牌對公活期存款”，適用于非同業(yè)在岸單位活期結(jié)算賬戶
B."D03：掛牌同業(yè)活期存款”，適用于同業(yè)客戶活期結(jié)算賬戶
C.對于約定采用協(xié)議利率方式計(jì)息的同業(yè)客戶活期結(jié)算賬戶，在開立賬戶時(shí)應(yīng)先選擇“D03：掛牌同業(yè)活期存款”，待招商銀行與客戶簽署相關(guān)協(xié)議后，按《招商銀行同業(yè)活期存款業(yè)務(wù)操作規(guī)程》要求，根據(jù)招商銀行與客戶簽署的協(xié)議情況，在系統(tǒng)上建立同業(yè)活期利率協(xié)議
D.新開立的單位結(jié)算賬戶如不需要系統(tǒng)計(jì)付利息，可選擇“ZZZ：不計(jì)息”作為計(jì)息碼

A.經(jīng)營團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人
B.區(qū)域運(yùn)營總經(jīng)理
C.分行公司金融事業(yè)部
D.分行運(yùn)營管理部

A.核心系統(tǒng)“2851：柜員憑證箱管理”憑證箱實(shí)時(shí)列表（需包含查庫當(dāng)時(shí)時(shí)間點(diǎn)）
B.憑證管理系統(tǒng)“庫存匯總表”（需包含查庫當(dāng)時(shí)時(shí)間點(diǎn)）
C.民航系統(tǒng)行程單庫存（需包含查庫當(dāng)時(shí)時(shí)間點(diǎn)）（如有）