A.書面資料
B.電子文檔資料
C.計算機程序資料
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你可能感興趣的試題
A.范圍和內容；
B.保存措施要求；
C.保存時限要求；
D.保存介質；
A.銷售
B.業(yè)管
C.客服
D.財務
A.識別客戶身份；
B.了解交易情況；
C.調查可疑交易活動
D.查處洗錢案件
A.核對保險合同原件或者保險憑證原件；
B.核對投保人的有效身份證件或者其他身份證明文件；
C.核對退保申請人的有效身份證件或者其他身份證明文件；
D.確認申請人的身份；
A.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件；
B.回訪客戶；
C.實地查訪；
D.向公安、工商行政管理等部門核實；
A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證件種類、身份證件號碼、注冊資本、經營范圍、法定代表人或者負責人的；
B.客戶的行為或交易情況出現異常的；
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的；
D.先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的；
A.居住在境內的中國公民主要為二代居民身份證或者臨時居民身份證、居民戶口簿（僅適用于16周歲以下的中國公民）；
B.香港、澳門居民為港澳居民往來內地通行證；臺灣居民為臺灣居民往來大陸通行證或者其他有效旅行證件；
C.居住在境內或境外的中國籍的華僑，為中國護照；外國公民為護照或外國人永久居留證；
D.為出生滿一個月且尚未申報戶口的客戶辦理業(yè)務，可暫時使用其出生醫(yī)學證明作為身份證明文件；
A.營業(yè)執(zhí)照；
B.組織機構代碼證；
C.稅務登記證；
D.經營許可證；
A.對實際領款人進行客戶身份識別；
B.確認投保人與實際領款人的關系；
C.登記其客戶身份基本信息；
D.留存其有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件；
最新試題
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。