A.中國(guó)政府發(fā)布的或者要求執(zhí)行的恐怖活動(dòng)組織及人員
B.聯(lián)合國(guó)安理會(huì)決議中所列的恐怖活動(dòng)組織及人員
C.中國(guó)人民銀行要求關(guān)注的其他涉嫌恐怖活動(dòng)的組織及人員
D.郵政銀行有合理理由懷疑涉嫌恐怖活動(dòng)的組織及人員
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A.明顯涉嫌洗錢(qián)、恐怖融資等犯罪活動(dòng)的
B.嚴(yán)重危害國(guó)家安全或者影響社會(huì)穩(wěn)定的
C.大額交易項(xiàng)目混亂的
D.其他情節(jié)嚴(yán)重或者情況緊急的情形
A.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者其他身份證明文件
B.回訪客戶
C.實(shí)地查訪
D.向公安、工商行政管理部等部門(mén)核實(shí)
A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常
B.客戶有洗錢(qián)或恐怖融資活動(dòng)嫌疑
C.先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的
D.客戶要求變更姓名或者名稱
A.了解客戶所在地國(guó)家或地區(qū)反洗錢(qián)法律、監(jiān)管狀況
B.了解客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系的目的
C.了解客戶擬使用的產(chǎn)品和服務(wù)
D.了解客戶負(fù)面媒體報(bào)道情況
A.國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)
B.武警部隊(duì)
C.司法機(jī)關(guān)
D.外國(guó)政府駐華使領(lǐng)館
最新試題
郵儲(chǔ)銀行VIP卡客戶享受相應(yīng)級(jí)別的優(yōu)先、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)惠金融及非金融服務(wù)，（）不屬于VIP客戶享受的服務(wù)。
辦理代收付業(yè)務(wù)的批量業(yè)務(wù)時(shí)，郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)可按協(xié)議約定，根據(jù)委托單位提供的批量文件，從指定的結(jié)算賬戶上進(jìn)行批量扣款。
郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)的崗位輪換工作不利于有效提升網(wǎng)點(diǎn)員工的綜合素質(zhì)。
持卡人使用綠卡辦理境內(nèi)銀聯(lián)跨行ATM取款業(yè)務(wù)，每卡每日累計(jì)最高取款金額為30000元（含30000元）。
郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)根據(jù)客戶群體設(shè)置柜員崗位和大堂經(jīng)理，根據(jù)客戶和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)配置營(yíng)銷人員和理財(cái)經(jīng)理，以（）為中心理順內(nèi)部崗位關(guān)系，是網(wǎng)點(diǎn)團(tuán)隊(duì)建設(shè)的關(guān)鍵。
通過(guò)“商易通”業(yè)務(wù)，郵儲(chǔ)銀行客戶可以在固話支付終端上完成的業(yè)務(wù)有（）。
下列關(guān)于郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)在收到請(qǐng)領(lǐng)的重要單證時(shí)的工作要求描述，不正確的是（）。
每日晨會(huì)是指由支行長(zhǎng)或支行長(zhǎng)指定專人組織并主持，利用每日營(yíng)業(yè)前的10~15分鐘時(shí)間，通過(guò)回顧前日工作業(yè)績(jī)、總結(jié)前日工作經(jīng)驗(yàn)、確定今日工作重點(diǎn)，達(dá)到鼓舞員工士氣，提升團(tuán)隊(duì)合作能力的工作例會(huì)。網(wǎng)點(diǎn)所有成員無(wú)特殊情況都應(yīng)該參加。
以下情形中，可能發(fā)生ATM吞卡的是（）。
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行員工舉報(bào)方式不包括（）。