A.要求客戶補充其他身份資料或者其他身份證明文件
B.回訪客戶
C.實地查訪
D.向公安、工商行政管理部等部門核實
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A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常
B.客戶有洗錢或恐怖融資活動嫌疑
C.先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的
D.客戶要求變更姓名或者名稱
A.了解客戶所在地國家或地區(qū)反洗錢法律、監(jiān)管狀況
B.了解客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系的目的
C.了解客戶擬使用的產(chǎn)品和服務(wù)
D.了解客戶負(fù)面媒體報道情況
A.國家權(quán)力機關(guān)
B.武警部隊
C.司法機關(guān)
D.外國政府駐華使領(lǐng)館
A.不配合客戶身份識別
B.有組織同時或者分批開立賬戶
C.開戶理由不合理
D.開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符
A.客戶提供的身份證件或者身份證明文件經(jīng)核查或鑒定為虛假證件
B.公安部等我國有權(quán)部門發(fā)布的恐怖活動人員
C.聯(lián)合國發(fā)布的且得到我國承認(rèn)的制裁決議涉及人員
D.中國人民銀行要求關(guān)注的其他涉嫌洗錢或恐怖活動的人員
最新試題
中國郵政儲蓄銀行根據(jù)公開披露信息對代銷基金產(chǎn)品進行風(fēng)險等級評定，目前代銷基金產(chǎn)品風(fēng)險等級共分為低風(fēng)險、較低風(fēng)險、中風(fēng)險、較高風(fēng)險和高風(fēng)險5級，其中各類型基金產(chǎn)品風(fēng)險等級評定正確的是（）。
根據(jù)侵害因素產(chǎn)生的原因不同，郵儲網(wǎng)點的侵害因素可以歸結(jié)為（）三大類。
在辦理國際匯款中，收匯業(yè)務(wù)必須憑收款人本人有效身份證件辦理，可以委托他人代辦。
每日晨會是指由支行長或支行長指定專人組織并主持，利用每日營業(yè)前的10~15分鐘時間，通過回顧前日工作業(yè)績、總結(jié)前日工作經(jīng)驗、確定今日工作重點，達(dá)到鼓舞員工士氣，提升團隊合作能力的工作例會。網(wǎng)點所有成員無特殊情況都應(yīng)該參加。
普通柜員間的交接班不需要由綜合柜員現(xiàn)場監(jiān)督。
下列關(guān)于郵儲網(wǎng)點代理保險業(yè)務(wù)的描述，正確的有（）。
境內(nèi)個人年度總額內(nèi)的購匯，可以委托直系親屬代為辦理，但需提供委托人和代辦人的有效身份證件、委托授權(quán)書和直系親屬關(guān)系證明；超過年度總額的購匯及境外個人購匯，（）。
辦理代收付業(yè)務(wù)的批量業(yè)務(wù)時，郵政儲蓄機構(gòu)可按協(xié)議約定，根據(jù)委托單位提供的批量文件，從指定的結(jié)算賬戶上進行批量扣款。
個人活期儲蓄存款按照實際天數(shù)計算利息，采用“算頭不算尾”的方法計算存期，即從存入日起算至支取前一日止。
各級機構(gòu)在開展電子銀行業(yè)務(wù)過程中，應(yīng)遵循（）規(guī)定，定期組織電子銀行業(yè)務(wù)安全評估工作。