A.不配合客戶身份識別
B.有組織同時或者分批開立賬戶
C.開戶理由不合理
D.開立業(yè)務與客戶身份不相符
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A.客戶提供的身份證件或者身份證明文件經(jīng)核查或鑒定為虛假證件
B.公安部等我國有權部門發(fā)布的恐怖活動人員
C.聯(lián)合國發(fā)布的且得到我國承認的制裁決議涉及人員
D.中國人民銀行要求關注的其他涉嫌洗錢或恐怖活動的人員
A.真實性
B.完整性
C.有效性
D.合規(guī)性
A.監(jiān)護關系證明材料
B.授權書
C.委托書
D.公證書
A.開立賬戶
B.為不在中國郵政儲蓄銀行開立賬戶的客戶辦理單筆交易金額人民幣5000元以上（含5000元）或者外幣等值1000美元以上（含1000美元）的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性業(yè)務
C.建立授信類業(yè)務關系
D.建立同業(yè)機構類業(yè)務關系
最新試題
每日晨會是指由支行長或支行長指定專人組織并主持，利用每日營業(yè)前的10~15分鐘時間，通過回顧前日工作業(yè)績、總結前日工作經(jīng)驗、確定今日工作重點，達到鼓舞員工士氣，提升團隊合作能力的工作例會。網(wǎng)點所有成員無特殊情況都應該參加。
下列關于郵儲網(wǎng)點代理保險業(yè)務的描述，正確的有（）。
目前，中國郵政儲蓄銀行的主要負債業(yè)務的包括（）。
以下情形中，不屬于郵儲銀行網(wǎng)點柜員交接班規(guī)定的是（）。
郵儲網(wǎng)點業(yè)務專用印章和業(yè)務用個人名章應存放在保險柜或帶有密碼鎖的鐵皮柜等安全設施內(nèi)，隨用、隨取、隨時入柜上鎖，使用時不得脫離保管人員視線。
持卡人使用綠卡辦理境內(nèi)銀聯(lián)跨行ATM取款業(yè)務，每卡每日累計最高取款金額為30000元（含30000元）。
各級機構在開展電子銀行業(yè)務過程中，應遵循（）規(guī)定，定期組織電子銀行業(yè)務安全評估工作。
郵儲網(wǎng)點的崗位輪換工作不利于有效提升網(wǎng)點員工的綜合素質(zhì)。
網(wǎng)點員工將目標客戶介紹給其他網(wǎng)點成員的行為，是實現(xiàn)團隊協(xié)作、產(chǎn)生交叉銷售的有效方法，也是提高網(wǎng)點整體業(yè)績的重要途徑，這叫（）。
以下交易中，不屬于郵儲銀行手機銀行信用卡類交易的是（）。