多項(xiàng)選擇題識(shí)別客戶身份時(shí),應(yīng)核對(duì)客戶有效身份證件或者其他身份證明文件,審查證件的()。

A.真實(shí)性
B.完整性
C.有效性
D.合規(guī)性


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1.多項(xiàng)選擇題客戶身份識(shí)別有效證明材料包括但不限于()。

A.監(jiān)護(hù)關(guān)系證明材料
B.授權(quán)書
C.委托書
D.公證書

2.多項(xiàng)選擇題以下需要進(jìn)行客戶身份識(shí)別的業(yè)務(wù)有()。

A.開立賬戶
B.為不在中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行開立賬戶的客戶辦理單筆交易金額人民幣5000元以上(含5000元)或者外幣等值1000美元以上(含1000美元)的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性業(yè)務(wù)
C.建立授信類業(yè)務(wù)關(guān)系
D.建立同業(yè)機(jī)構(gòu)類業(yè)務(wù)關(guān)系

5.多項(xiàng)選擇題以下屬于反恐怖融資的措施有()。

A.凍結(jié)恐怖分子、恐怖主義的資金或其他資產(chǎn)
B.凍結(jié)恐怖組織資助者的資金或其他資產(chǎn)
C.報(bào)告與恐怖主義有關(guān)的可疑交易等
D.對(duì)與恐怖主義有關(guān)的人員發(fā)出警告

最新試題

郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)人員在押運(yùn)鈔環(huán)節(jié)不得提拿提款箱,提款箱應(yīng)在現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)監(jiān)控范圍內(nèi)的規(guī)定區(qū)域辦理交接手續(xù)。

題型:判斷題

在辦理國(guó)際匯款中,收匯業(yè)務(wù)必須憑收款人本人有效身份證件辦理,可以委托他人代辦。

題型:判斷題

以下情形中,不屬于郵儲(chǔ)銀行網(wǎng)點(diǎn)柜員交接班規(guī)定的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的描述,正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

每日晨會(huì)是指由支行長(zhǎng)或支行長(zhǎng)指定專人組織并主持,利用每日營(yíng)業(yè)前的10~15分鐘時(shí)間,通過回顧前日工作業(yè)績(jī)、總結(jié)前日工作經(jīng)驗(yàn)、確定今日工作重點(diǎn),達(dá)到鼓舞員工士氣,提升團(tuán)隊(duì)合作能力的工作例會(huì)。網(wǎng)點(diǎn)所有成員無特殊情況都應(yīng)該參加。

題型:判斷題

郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)專用印章和業(yè)務(wù)用個(gè)人名章應(yīng)存放在保險(xiǎn)柜或帶有密碼鎖的鐵皮柜等安全設(shè)施內(nèi),隨用、隨取、隨時(shí)入柜上鎖,使用時(shí)不得脫離保管人員視線。

題型:判斷題

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行員工舉報(bào)方式不包括()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

郵儲(chǔ)銀行VIP卡客戶享受相應(yīng)級(jí)別的優(yōu)先、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)惠金融及非金融服務(wù),()不屬于VIP客戶享受的服務(wù)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)根據(jù)客戶群體設(shè)置柜員崗位和大堂經(jīng)理,根據(jù)客戶和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)配置營(yíng)銷人員和理財(cái)經(jīng)理,以()為中心理順內(nèi)部崗位關(guān)系,是網(wǎng)點(diǎn)團(tuán)隊(duì)建設(shè)的關(guān)鍵。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)在收到請(qǐng)領(lǐng)的重要單證時(shí)的工作要求描述,不正確的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題