A.凍結(jié)恐怖分子、恐怖主義的資金或其他資產(chǎn)
B.凍結(jié)恐怖組織資助者的資金或其他資產(chǎn)
C.報告與恐怖主義有關(guān)的可疑交易等
D.對與恐怖主義有關(guān)的人員發(fā)出警告
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A.危害社會安定
B.錢危害經(jīng)濟(jì)安全
C.危害金融機構(gòu)運轉(zhuǎn)
D.危害國家政權(quán)
A.隱瞞或掩飾客戶真實身份進(jìn)行洗錢
B.頻繁進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移掩蓋非法來源
C.利用復(fù)雜金融交易逃避銀行關(guān)注
D.利用合規(guī)業(yè)務(wù)掩蓋真實目的進(jìn)行洗錢
A.智能化
B.多樣化
C.復(fù)雜化
D.隱蔽化
A.真實性質(zhì)
B.來源
C.處置
D.與財產(chǎn)相關(guān)的權(quán)利或財產(chǎn)所有者
A.誰領(lǐng)用
B.誰登記
C.誰使用
D.誰交回
最新試題
個人活期儲蓄存款按照實際天數(shù)計算利息，采用“算頭不算尾”的方法計算存期，即從存入日起算至支取前一日止。
郵儲網(wǎng)點營業(yè)人員在押運鈔環(huán)節(jié)不得提拿提款箱，提款箱應(yīng)在現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)監(jiān)控范圍內(nèi)的規(guī)定區(qū)域辦理交接手續(xù)。
中國郵政儲蓄銀行員工舉報方式不包括（）。
郵儲網(wǎng)點的崗位輪換工作不利于有效提升網(wǎng)點員工的綜合素質(zhì)。
國內(nèi)匯兌業(yè)務(wù)中，密碼匯款只能在聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點辦理，無需輸入收款人郵編、地址信息。
下列關(guān)于郵儲網(wǎng)點代理保險業(yè)務(wù)的描述，正確的有（）。
郵儲網(wǎng)點在營業(yè)期間，現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)要雙人臨柜，嚴(yán)禁單人臨柜。
郵儲網(wǎng)點業(yè)務(wù)專用印章和業(yè)務(wù)用個人名章應(yīng)存放在保險柜或帶有密碼鎖的鐵皮柜等安全設(shè)施內(nèi)，隨用、隨取、隨時入柜上鎖，使用時不得脫離保管人員視線。
普通柜員間的交接班不需要由綜合柜員現(xiàn)場監(jiān)督。
無密戶可辦理重新寫磁業(yè)務(wù)。